证券代码：601615      证券简称：明阳智能        公告编号：2020-065
  转债代码：113029      转债简称：明阳转债



                     明阳智慧能源集团股份公司
              关于利润分配调整可转债转股价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
转债代码：113029，转债简称：明阳转债

调整前转股价格：12.66元/股

调整后转股价格：12.58元/股

转股价格调整生效日期：2020年5月28日
目前“明阳转债”尚未进入转股期，请投资者注意投资风险



    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”或“公司”）经中国证

券监督管理委员会“证监许可[2019]2553号”文核准，于2019年12月16日公开发

行了1700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额170,000万元。并于2020

年1月7日在上海证券交易所上市交易（转债简称：“明阳转债”，转债代码：

113029）。“明阳转债”存续的起止日期：2019年12月16日至2025年12月15日，转

股的起止日期：2020年6月22日至2025年12月15日（如遇法定节假日或休息日则

顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息），初始转股价格为12.66元/股，具体

内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登于指定信息

披露媒体上的《明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券上市公告

书》及其更正公告（公告编号：2020-003及2020-004）。
    一、   转股价格调整依据

    2020 年 5 月 13 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度

利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分

配利润，共拟分配现金红利 107,618,345.48 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31

日，公司总股本为 1,379,722,378 股，以此计算，每 10 股派发现金红利 0.78

元（含税）。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本次权益分派的股权登记

日为 2020 年 5 月 27 日，现金红利发放日（除权除息日）为 2020 年 5 月 28 日。

本次权益分派实施的具体情况详见公司于 2020 年 5 月 22 日披露的《明阳智慧能

源集团股份公司 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-062）。

    根据《明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以

下简称“募集说明书”）相关条款规定，在“明阳转债”发行之后，当公司发生

送股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、

配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转

股价格进行累积调整。

    因此，“明阳转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司募集说明书的

规定。

    二、   转股价格调整公式

    根据募集说明书相关条款及有关规定，具体的转股价格调整公式如下：

    派发现金股利： P＝P0-D

    送股或转增股本：P＝P0/(1＋N)

    增发新股或配股：P＝(P0＋A×K)/(1＋K)

    三项同时进行时：P＝(P0—D＋A×K)/(1＋N＋K)

    其中，P0 为调整前转股价，N 为每股送股或转增股本率，K 为每股增发新股

或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派发现金股利，P 为调整后转股
价(调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入)

    根据上述调整公式：派发现金股利“P=P0-D”计算，此次调整前转股价 P0

为 12.66 元/股，每股派息 D 为 0.078 元/股，因此计算出“明阳转债”调整后的

转股价格 P 为 12.58 元/股。

    “明阳转债”尚未进入转股期，本次调整无需进行交易或转股停牌。调整后

的转股价格自公司实施 2019 年度利润分配的除息日起生效，即于 2020 年 5 月

28 日生效。

    特此公告。



                                         明阳智慧能源集团股份公司董事会

                                                         2020 年 6 月 4 日