证券代码：601615        证券简称：明阳智能          公告编号：2020-075
转债代码：113029        转债简称：明阳转债
转股代码：191029        转股简称：明阳转股


                   明阳智慧能源集团股份公司

               可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   转股情况：公司发行的“明阳转债”自 2020 年 6 月 22 日起可转换为本公司
股份。自 2020 年 6 月 22 日至 2020 年 6 月 30 日期间，明阳转债有人民币 58,000
元转换为公司 A 股股份，转股数量为 4,592 股，占可转债转股前公司已发行股份
总额的 0.000333%。截止 2020 年 6 月 30 日，累计共有人民币 58,000 明阳转债
转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 4,592 股，占可转债转股前公司已发行股
份总额的 0.000333%。
   未转股可转债情况：截至 2020 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
1,699,942,000 元，占可转债发行总量的 99.996588%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2553号”文核准，公司于2019
年12月16日公开发行了1700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
170,000万元，期限6年。
    经上海证券交易所“自律监管决定书[2019]311号”文同意，公司170,000
万元可转换公司债券将于2020年1月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“明阳转债”，债券代码“113029”。
    根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司
本次发行的“明阳转债”自2020年6月22日起可转换为本公司A股普通股股票，初

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始转股价格为人民币12.66元/股，因公司实施2019年度利润分配，自2020年5月
28日起，转股价格变为12.58元/股，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网
站及指定信息披露媒体上的《明阳智慧能源集团股份公司关于利润分配调整可转
债转股价格的公告》（公告编号：2020-065）。
    二、可转债本次转股情况
    公司本次发行的“明阳转债”转股期为：2020 年 6 月 22 日至 2025 年 12 月
15 日。自 2020 年 6 月 22 日至 2020 年 6 月 30 日期间，明阳转债有人民币 58,000
元转换为公司 A 股股份，转股数量为 4,592 股，占可转债转股前公司已发行股份
总额的 0.000333%。截止 2020 年 6 月 30 日，累计共有人民币 58,000 明阳转债
转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 4,592 股，占可转债转股前公司已发行股
份总额的 0.000333%。
    截至 2020 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 1,699,942,000 元，占可
转债发行总量的 99.996588%。
    三、股本变动情况
    公司应列表说明因可转债本次转股导致的股本变动情况
                                                                        单位：股
                             变动前              本次可转债          变动后
     股份类别
                       （2020 年 6 月 21 日）       转股       （2020 年 6 月 30 日）
 有限售条件流通股             454,980,055                  0           454,980,055
 无限售条件流通股             924,742,323              4,592           924,746,915
       总股本               1,379,722,378              4,592        1,379,726,970

    四、其他
    联系部门：明阳智慧能源集团股份公司董事会办公室
    联系电话：0760-28138632


    特此公告。
                                                明阳智慧能源集团股份公司董事会

                                                                2020 年 7 月 2 日


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