证券代码：601615           证券简称：明阳智能           公告编号：2020-079
转债代码：113029           转债简称：明阳转债
转股代码：191029           转股简称：明阳转股



                   明阳智慧能源集团股份公司
关于非公开发行股票预案（修订稿）修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议
审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案。后因方案的调整，公司于 2020
年 7 月 3 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了公司关于调整非公开发行股
票的相关议案，对非公开发行股票预案内容进行了修订。

    根据中国证监会的相关监管要求，为顺利推动公司本次非公开发行工作，公
司将本次非公开发行股票募集资金总额由“不超过 600,000.00 万元”调整为“不
超过 590,000.00 万元”。其中“偿还银行贷款”项目由“不超过 140,572.56 万元”
调整为“不超过 130,572.56 万元”。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

                                                        更新本次非公开发行已履行
                                                        的程序及已取得的审核结果；
特别提示               -
                                                        将募集资金具体投资项目使
                                                        用金额修改为调整后金额
                                                        将募集资金具体投资项目使
                       四、本次非公开发行方案概要
                                                        用金额修改为调整后金额
第一节 发行概况        七、本次发行方案已经取得有关主
                                                        更新本次非公开发行已履行
                       管部门批准的情况以及尚需呈报
                                                        的程序及已取得的审核结果
                       批准的程序
                                                        将募集资金具体投资项目使
                       一、本次募集资金使用计划
                                                        用金额修改为调整后金额
第二节 董事会关于本                                     更新各募投项目核准情况的
次募集资金使用的可行                                    最新进展；将“（九）偿还银
                       二、本次募集资金投资项目的可行
性分析                                                  行贷款”中的使用金额修改为
                       性分析
                                                        调整后的金额，并将财务数据
                                                        更新至2020年3月31日
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                       五、公司负债结构是否合理，是否
第三节 董事会关于本    存在通过本次发行大量增加负债
                                                        将财务数据更新至2020年3月
次发行对公司影响的讨   （包括或有负债）的情况，是否存
                                                        31日
论与分析               在负债比例过低、财务成本不合理
                       的情况
                                                        将财务数据更新至2020年3月
                       二、经营风险
第四节 本次非公开发                                     31日
行相关的风险说明                                        将财务数据更新至2020年3月
                       三、财务风险
                                                        31日
                                                        将公司最近三年股利分配情
第五节 利润分配政策    二、最近三年利润分配及未分配利
                                                        况更新为2017、2018、2019
及其执行情况           润使用情况
                                                        年
                       一、本次非公开发行摊薄即期回报   根据调整后募集资金使用计
第六节 关于本次非公    对公司主要财务指标的影响         划更新相关测算
开发行股票摊薄即期回   四、本次募集资金投资项目与公司
报的风险提示及采取措   现有业务的关系，公司从事募集资   将公司的人员储备、技术储备
施                     金投资项目在人员、技术、市场等   情况更新至2020年3月31日
                       方面的储备情况




    特此公告。




                                                    明阳智慧能源集团股份公司
                                                                  董事会
                                                                2020 年 7 月 6 日




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