证券代码：601615         证券简称：明阳智能          公告编号：2020-088
转债代码：113029         转债简称：明阳转债
转股代码：191029         转股简称：明阳转股


                   明阳智慧能源集团股份公司
        关于第二届董事会第九次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于
2020 年 7 月 8 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开，
本次会议于 2020 年 6 月 24 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，应到董
事 11 人，实到 11 人，会议由公司董事长张传卫召集并主持，符合《公司法》和
《公司章程》有关规定。

经公司董事会审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的议案》

    鉴于公司已完成 2019 年限制性股票激励计划的首次授予登记， 明阳转债”
的转股价格依据《明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》中增发新股或配股的调整公式 P＝(P0＋A×K)/(1＋K)调整，即“明阳转债”
的转股价格由目前的 12.58 元/股调整为 12.46 元/股。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《明阳智慧能源集团
股份公司关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号
2020-087）以及《明阳智慧能源集团股份公司关于授予限制性股票增发股份调整
可转债转股价格的公告》（公告编号 2020-089）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司
         董事会
     2020 年 7 月 8 日