证券代码：601615       证券简称：明阳智能         公告编号：2020-098
转债代码：113029       转债简称：明阳转债
转股代码：191029       转股简称：明阳转股


                   明阳智慧能源集团股份公司
     关于新增 2020 年度对外担保预计额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
     被担保人名称：中山瑞科新能源有限公司（以下简称“中山瑞科”）

     明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）2020 年度预计新增为
上述控股子公司中山瑞科提供担保合计不超过人民币 3 亿元。
     本次担保无反担保。
     截至本公告日，公司无逾期对外担保事项。
     本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。



    一、担保情况概述
    为满足公司 2020 年度日常经营需求及 2020 年度各子公司新能源项目建设资
金需求，经公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十二次会议及
2020 年第一次临时股东大会审议通过，拟为子公司提供担保合计不超过人民币
37.30 亿元。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在指定信息披露媒体披露的
《明阳智慧能源集团股份公司关于公司 2020 年度对外担保额度预计的公告》（公
告编号：2020-017）。
    为满足中山瑞科产线升级及生产经营资金需求,经公司第二届董事会第十次
会议和第二届监事会第八次会议审议通过，公司拟新增为中山瑞科提供担保合计
不超过人民币 3 亿元。鉴于此，公司 2020 年度拟为子公司（含全资子公司及控
股子公司）提供担保合计不超过人民币 40.30 亿元。
    上述 2020 年度对外担保预计额度仅为公司拟提供的担保额度。由于担保事
项执行前需与银行等金融机构协商，才能最终确定相关担保条款，为了不影响相
关公司日常经营，公司将根据签订担保协议的具体情况，在不超过预计担保总额
的前提下，根据实际情况适当在被担保人之间调配担保金额和担保单位，其中单
笔担保金额可超过公司净资产 10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、
质押担保等。
    本次新增担保预计额度经公司 2020 年第四次临时股东大会表决通过后生
效，有效期至公司下一年度股东大会或审议年度担保预计的股东大会通过新的担
保计划日止。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及
股东大会，上述担保事项经 2020 年第四次临时股东大会审议通过后，董事会授
权公司相关人员代表公司签署相关法律文件。
    公司将持续履行信息披露义务，按照相关法规对发生的担保事项进行公告，
如 2020 年度担保额超出上述合计额度，公司需重新履行审批程序。


    二、被担保人基本情况

     中山瑞科成立于 2015 年 8 月 27 日，注册资本为 26,540 万元，法定代表人
张传卫，住所为中山市火炬开发区火炬大道 13 号之二。中山瑞科为公司控股子
公司，主营业务为从事新能源发电组件的研发、生产、销售、安装(不含电力设
施安装工程)、技术咨询及售后服务;以上组件生产设备的研发、制造、销售、租
赁;从事以上组件同类商品及其技术的批发、进出口业务(不涉及国营贸易管理商
品，涉及配额、许可证管理的按相关规定办理)。

     中山瑞科主要财务数据如下：
                                                                 单位：元

                               2020 年 6 月 30 日     2019 年 12 月 31 日
          项目
                                  （未审数）             （未审数）

总资产                          391,794,458.30         380,431,229.39

总负债                          196,279,924.86         184,958,305.80
       其中：银行贷款总额              -                       -

             流动负债总额        99,973,201.12           87,877,294.22

归属于母公司所有者权益          195,514,533.44

                                 2020 年 1-6 月         2019 年 1-12 月
           项目
                                  （未审数）              （未审数）


营业收入                         16,537,750.04           6,221,005.65

归属于母公司所有者净利润        -19,958,390.15          -46,228,815.50



    三、担保的主要内容
    上述担保金额经股东大会审议通过后，尚需与银行等相关金融机构协商后签
署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，以公司及被
担保公司运营资金、项目建设资金的实际需求确定。


    四、董事会意见
    （一）董事会对本次担保的审议情况
    2020 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于新增 2020
年度对外担保预计额度的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定，上述议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
    （二）独立董事独立意见

    独立董事就公司新增 2020 年度对外担保预计事项发表如下独立意见：公司
以预计担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，新增 2020 年度对外担保预计额度符合公司的日常经营需要，
满足子公司的产线升级建设需求。我们同意将该项议案提交公司 2020 年第四次
临时股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告披露日，上市公司及其控股子公司已签订对外担保合同总额为人民
币 1,026,051.05 万元（已剔除到期或结清贷款后解除的担保额度）；根据日常营
运需求及项目建设情况，截止公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保主
债务余额为人民币 622,585.56 万元，占公司 2019 年度经审计净资产（归属于母
公司所有者权益）的 92.64%。上述对外担保总额均为对控股子公司提供的担保。
    定边国能新能源有限公司（以下简称“定边国能”，非公司控股公司）于 2019
年 9 月 29 日与三峡融资租赁有限公司（以下简称“三峡租赁”）签订了《融资租
赁合同》，租赁本金为人民币 30,000 万元。公司于同日为前述事项签署《保证担
保合同》，提供连带责任保证合计不超过人民币 30,000 万元。详见公司在指定信
息披露媒体披露的《明阳智慧能源集团股份公司关于对外提供担保的公告》（公
告编号：2019-077）。
    2020 年 8 月 4 日，公司全资子公司北京洁源新能投资有限公司（以下简称
“北京洁源”）通过收购和增资，取得定边国能 70%的股权。公司对定边国能提
供的连带责任担保额度不变。因此，公司对定边国能提供的担保从公司对外担保
转变为公司对控股子公司提供的担保。北京洁源后续将根据三峡租赁的要求，以
其持有定边国能 70%的股权补充提供股权质押的担保方式,公司和北京洁源对定
边国能合计提供的担保主债务不超过原担保额度人民币 30,000 万元。
    截至本公告日公司不存在逾期担保。
    特此公告。


                                               明阳智慧能源集团股份公司
                                                              董事会
                                                        2020 年 8 月 20 日