证券代码：601615       证券简称：明阳智能         公告编号：2020-119
转债代码：113029       转债简称：明阳转债
转股代码：191029       转股简称：明阳转股



                    明阳智慧能源集团股份公司
                第二届监事会第十次会议决议公告


       本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议
于 2020 年 11 月 19 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召
开。本次会议于 2020 年 11 月 14 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，
与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实到
3 人，会议由监事会主席刘连玉先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》
有关规定。

    会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

    公司监事会认为，公司本次拟以募集资金 302,091.65 万元置换已先期投入
募集资金投资项目及相关发行费用的自筹资金，有利于保障公司募集资金投资项
目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。
因此，同意公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的方案。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明阳智慧能源集团股份
公司关于使用募集资金置换先期投入的公告》(公告编号：2020-121)。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    公司监事会同意公司的注册资本由 1,379,722,378 元变更为 1,874,669,336
元，公司股份总数由 1,379,722,378 股变更为 1,874,669,336 股。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明阳智慧能源集团股份
公司关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》(公告编号：2020-122)。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    公司监事会认为，公司根据近期可转债转股、限制性股票授予、非公开发行
等事项导致的注册资本变更情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订，本次修
订《公司章程》的决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。公司本次修订的《公司章程》符合现行法律法规，不存在损害公司利益及
全体股东利益的行为。因此，公司监事会同意公司对《公司章程》相关条款进行
修订。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明阳智慧能源集团股份
公司关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》(公告编号：2020-122)。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                                  明阳智慧能源集团股份公司
                                                            监事会
                                                     2020 年 11 月 20 日