明阳智慧能源集团股份公司

   独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的

                           独立意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《明阳智慧能源集团股

份公司章程》等有关规定，作为明阳智慧能源集团股份公司（以下简

称“公司”）的独立董事，我们就公司第二届董事会第十三次会议的

相关事项，发表意见如下：

    一、关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的独立意见：

    关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案已经公司第

二届董事会第十三次会议审议通过，表决程序符合有关规定。对于使

用募集资金置换先期投入的自筹资金事宜，我们认为：

    公司本次拟以募集资金 302,091.65 万元置换已先期投入募集资

金投资项目及相关发行费用的自筹资金，符合《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法》以及《明阳智慧能源集团股份公司募集资金

管理办法》等有关规定，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实

施，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。

因此，同意公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的方案。

    二、关于修改《公司章程》事项的独立意见：

    我们认为：公司根据近期可转债转股、限制性股票授予、非公开

发行等事项导致的注册资本变更情况，拟对《公司章程》有关条款进
行修订，本次修订《公司章程》的决策过程符合《公司法》、《公司章

程》及相关法律法规的有关规定。公司本次修订《公司章程》符合现

行法律法规，不存在损害公司利益及全体股东利益的行为。我们一致

同意对《公司章程》相关条款进行修订。

    （以下无正文）



                                            2020 年 11 月 19 日
（本页无正文，为《明阳智慧能源集团股份公司独立董事关于第二届董事会第十
三次会议相关事项的独立意见》之签字页）


全体独立董事签字：




    顾乃康：




    李仲飞：




    邵希娟：




    王 玉：