证券代码：601615         证券简称：明阳智能       公告编号：2021-005
转债代码：113029         转债简称：明阳转债
转股代码：191029         转股简称：明阳转股



                   明阳智慧能源集团股份公司
      关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议
于 2021 年 1 月 20 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开，
本次会议于 2021 年 1 月 15 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，应到董
事 11 人，实到 11 人，会议由公司董事长张传卫召集并主持，符合《公司法》和
《公司章程》有关规定。

    经公司董事会审议，通过了以下议案：

1、 审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

    本议案涉及关联交易事项，关联董事张传卫、王金发、张瑞回避表决。
    公司董事会同意公司 2021 年度日常关联交易预计额度为人民币 97,650.00
万元。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2021 年度
日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-007）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》

    公司董事会同意公司 2021 年度为全资子公司、控股子公司及风电投资项目
公司提供担保合计不超过人民币 134.98 亿元。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2021 年度
对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-008）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年度向金融机构申请授信额度预计的议案》

    公司董事会同意公司 2021 年度向银行、金融机构以及其他金融业申请不超
过人民币 590.88 亿元授信额度，其中：经营类授信 466.50 亿元，项目类授信 124.38
亿元。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2021 年度
向金融机构申请授信额度预计的公告》（公告编号：2021-009）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2021 年 2 月 8 日在公司总部大楼 5 楼会议室召开 2021 年第一次临
时股东大会。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《明阳智慧能源集团股
份公司 2021 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2021-010）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                                   明阳智慧能源集团股份公司
                                                            董事会
                                                       2021 年 1 月 21 日