明阳智慧能源集团股份公司

   独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的

                           独立意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《明阳智慧能源集团股

份公司章程》等有关规定，作为明阳智慧能源集团股份公司（以下简

称“公司”）的独立董事，我们就公司第二届董事会第十四次会议的

相关事项，发表意见如下：

    一、关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的独立意见：

    公司独立董事对 2021 年度关联交易预计额度发表了独立意见：

公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务

稳定持续发展;关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对

公司独立性产生影响。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进行

了回避表决，审议和表决程序符合《公司章程》、 关联交易决策制度》

和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别

是中小股东权益的情形。我们同意公司董事会将该议案提交公司 2021

年第一次临时股东大会审议。

    二、关于公司 2021 年度对外担保额度预计的独立意见：

    公司以预计担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，2021 年度担保预计符合公司的

日常经营需要，符合建设新发电项目的需要，有利于公司主营业务发
展。我们同意公司董事会将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东

大会审议。

    三、关于公司 2021 年度向金融机构申请授信额度预计的独立意

见：

    公司 2021 年度授信，是为了满足公司因经营规模扩大的生产经

营流动资金的需求，以及子公司项目建设资金需要，申请授信必要性

充分、用途合法合规，我们认为本次申请授信事宜符合相关法律法规

及《公司章程》规定，不会损害公司及股东的利益，不会对公司正常

运作和业务发展造成不利影响。我们同意公司董事会将该议案提交公

司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    （以下无正文）




                 全体独立董事：顾乃康、李仲飞、邵希娟、王玉

                                            2021 年 1 月 20 日