证券代码：601615       证券简称：明阳智能         公告编号：2021-006
转债代码：113029       转债简称：明阳转债
转股代码：191029       转股简称：明阳转股



                   明阳智慧能源集团股份公司
      关于第二届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议
于 2021 年 1 月 20 日在明阳智慧能源集团股份公司会议室以现场表决与通讯表决
结合的方式召开，本次会议于 2021 年 1 月 15 日以书面、电话、邮件等方式通知
各位监事，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席刘连玉召集并主持，符
合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

    公司监事会认为：公司的日常关联交易为公司正常经营业务，交易方式符合
市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影
响，未发现有损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》、《关联交易决策制
度》和上海证券交易所的有关规定。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东
权益的情形。公司监事会同意本议案。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2021 年度
日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-007）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》
    公司监事会同意公司 2021 年度为全资子公司、控股子公司及风电投资项目
公司提供担保合计不超过人民币 134.98 亿元。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2021 年度
对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-008）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年度向金融机构申请授信额度预计的议案》

    公司监事会同意 2021 年度向银行、金融机构以及其他金融业申请不超过人
民币 590.88 亿元授信额度，其中：经营类授信 466.50 亿元，项目类授信 124.38
亿元。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2021 年度
向金融机构申请授信额度预计的公告》（公告编号：2021-009）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。




    特此公告。




                                                  明阳智慧能源集团股份公司
                                                          监事会
                                                      2021 年 1 月 21 日