证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2021-049
明阳智慧能源集团股份公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，
明阳智慧能源集团股份公司 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 843,904,599
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.2565
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫
先生主持会议，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的
召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，现场出席 3 人，通讯出席 2 人；董事王金发先生、张瑞
先生、韩昱先生、郭智勇先生因公务未出席，独立董事李仲飞先生、王玉女
士因公务未出席；
2、公司在任监事 3 人，现场出席 1 人，通讯出席 1 人；监事翟拥军先生因公务
未出席；
3、公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会；公司董事长兼首席执行官
（总经理）张传卫先生出席了本次会议；公司副董事长兼首席战略官沈忠民
先生出席了本次会议；公司首席运营官兼首席技术官张启应先生出席了本次
会议；公司首席财务官梁才发先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 843,362,899 99.9358 515,500 0.0610 26,200 0.0032
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 842,822,616 99.8717 822,235 0.0974 259,748 0.0309
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 843,362,899 99.9358 515,500 0.0610 26,200 0.0032
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 843,362,899 99.9358 515,500 0.0610 26,200 0.0032
5、 议案名称：2020 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 843,362,899 99.9358 515,500 0.0610 26,200 0.0032
6、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 843,355,499 99.9349 515,500 0.0610 33,600 0.0041
7、 议案名称：关于董事 2020 年度考核及薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 843,355,499 99.9349 515,500 0.0610 33,600 0.0041
8、 议案名称：关于监事 2020 年度考核及薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 843,389,099 99.9389 515,500 0.0611 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 832,103,434 98.6015 2,383,911 0.2824 9,417,254 1.1161
10、 议案名称：关于董事辞职及补选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 843,028,364 99.8961 876,235 0.1039 0 0.0000
11、 议案名称：关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 816,414,881 99.9360 522,500 0.0640 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 434,635,177 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 279,059,866 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 129,660,456 99.5782 515,500 0.3959 33,600 0.0259
其中:市值
50 万以下普
通股股东 103,463,754 99.9403 61,800 0.0597 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 26,196,702 98.1738 453,700 1.7002 33,600 0.1260
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
6 关于 2020 年 408,720,322 99.8658 515,500 0.1259 33,600 0.0083
度利润分配
预案的议案
7 关 于 董 事 408,720,322 99.8658 515,500 0.1259 33,600 0.0083
2020 年度考
核及薪酬的
议案
9 关于续聘会 397,468,257 97.1165 2,383,911 0.5824 9,417,254 2.3011
计师事务所
的议案
10 关于董事辞 408,393,187 99.7859 876,235 0.2141 0 0.0000
职及补选董
事的议案
11 关 于 新 增 381,779,704 99.8633 522,500 0.1367 0 0.0000
2021 年度日
常关联交易
预计额度的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案中无特别决议议案；
2、本次议案中对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11
3、涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：其中议案 11 应回避表决的关联股东有：鱼江
涛、沈忠民、Lucky Prosperity Company Limited、Eternity Peace Company Limited。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：李连果、吴瑶
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
明阳智慧能源集团股份公司
2021 年 4 月 29 日