证券代码：601615          证券简称：明阳智能          公告编号：2021-064


                   明阳智慧能源集团股份公司
       关于第二届董事会第二十次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        董事李一鸣先生因个人原因缺席本次董事会。


    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于2021年5月12日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召
开，本次会议于2021年5月7日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与会的
各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事11人，实到10人，
缺席1人，董事李一鸣先生因个人原因缺席本次董事会。会议由公司董事长张传
卫先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    经公司董事会审议，通过了以下议案：
   1、审议通过《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限
制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的有关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划规定的预留部分授予
条件已经成就，同意以 2021 年 5 月 12 日为授予日，向符合条件的 112 名激励对
象授予限制性股票 600 万股，授予价格为人民币 8.39 元/股。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于向 2019 年限制
性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告 》（公告编号：
2021-066）。
    董事沈忠民、张启应、王金发作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，
回避了对该议案的表决。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经 2019 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司
限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东大会授权董事会办理公司限制性股
票激励计划有关事项，故本议案无需提交股东大会审议。


   2、审议通过《关于对外投资的议案》
    公司拟投资建设年产 5GW 光伏高效电池和 5GW 光伏高效组件项目，项目总投
资金额预计为 30 亿元（不含流动资金）。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资的公告》
（公告编号：2021-067）。
    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                               明阳智慧能源集团股份公司
                                                         董事会
                                                    2021 年 5 月 13 日