证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2021-073
明阳智慧能源集团股份公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，
明阳智慧能源集团股份公司 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 568,358,471
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.1327
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫
先生主持会议，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的
召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，现场及通讯出席 3 人，董事沈忠民先生、张启应先生、
王金发先生、张瑞先生、韩昱先生、李一鸣先生因公务未出席，独立董事李
仲飞先生、王玉女士因公务未出席；
2、 公司在任监事 3 人，现场及通讯出席 1 人，监事郑伟力先生、翟拥军先生因
公务未出席；
3、公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会；公司董事长兼首席执行官
（总经理）张传卫先生出席了本次会议；公司首席财务官梁才发先生列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 460,538,767 81.0296 107,819,704 18.9704 0 0.0000
2、 关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 460,538,767 81.0296 107,819,504 18.9703 200 0.0001
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 460,538,767 81.0296 107,819,504 18.9703 200 0.0001
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 460,538,767 81.0296 107,819,504 18.9703 200 0.0001
2.04 议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 460,464,171 81.0165 107,894,100 18.9834 200 0.0001
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 460,538,767 81.0296 107,817,204 18.9699 2,500 0.0005
2.06 议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 460,543,667 81.0304 107,814,804 18.9696 0 0.0000
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 460,543,667 81.0304 107,812,504 18.9691 2,300 0.0005
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 460,543,667 81.0304 107,812,304 18.9690 2,500 0.0006
2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 460,555,467 81.0325 107,800,504 18.9669 2,500 0.0006
2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 460,540,167 81.0298 107,818,104 18.9700 200 0.0002
3、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 460,549,067 81.0314 107,809,204 18.9685 200 0.0001
4、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 460,531,767 81.0283 107,826,704 18.9717 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 461,022,171 81.1146 107,326,000 18.8835 10,300 0.0019
6、 议案名称：关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 460,541,488 81.0301 107,816,783 18.9698 200 0.0001
7、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 460,531,967 81.0284 107,824,204 18.9711 2,300 0.0005
8、 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 461,054,330 81.1203 107,291,841 18.8774 12,300 0.0023
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 460,540,367 81.0299 107,815,804 18.9696 2,300 0.0005
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合 300,225,576 73.5765 107,819,704 26.4235 0 0.0000
非公开发行股
票条件的议案
2.01 发行股票的种 300,225,576 73.5765 107,819,504 26.4234 200 0.0001
类和面值
2.02 发行方式及发 300,225,576 73.5765 107,819,504 26.4234 200 0.0001
行时间
2.03 发行对象和认 300,225,576 73.5765 107,819,504 26.4234 200 0.0001
购方式
2.04 定价基准日及 300,150,980 73.5582 107,894,100 26.4416 200 0.0002
发行价格
2.05 发行数量 300,225,576 73.5765 107,817,204 26.4228 2,500 0.0007
2.06 募集资金规模 300,230,476 73.5777 107,814,804 26.4223 0 0.0000
和用途
2.07 限售期 300,230,476 73.5777 107,812,504 26.4217 2,300 0.0006
2.08 上市地点 300,230,476 73.5777 107,812,304 26.4216 2,500 0.0007
2.09 滚存未分配利 300,242,276 73.5806 107,800,504 26.4187 2,500 0.0007
润的安排
2.10 本次非公开发 300,226,976 73.5768 107,818,104 26.4230 200 0.0002
行股票决议的
有效期
3 关 于 公 司 300,235,876 73.5790 107,809,204 26.4208 200 0.0002
2021 年 度 非
公开发行股票
预案的议案
4 关于公司非公 300,218,576 73.5748 107,826,704 26.4252 0 0.0000
开发行股票募
集资金运用可
行性分析报告
的议案
5 关于公司前次 300,708,980 73.6950 107,326,000 26.3024 10,300 0.0026
募集资金使用
情况报告的议
案
6 关于与特定对 300,228,297 73.5772 107,816,783 26.4227 200 0.0001
象签订附条件
生效的股份认
购协议暨关联
交易的议案
7 关于公司非公 300,218,776 73.5748 107,824,204 26.4245 2,300 0.0007
开发行股票摊
薄即期回报的
填补措施的议
案
8 关于公司未来 300,741,139 73.7028 107,291,841 26.2941 12,300 0.0031
三 年
（ 2021-2023
年度）股东回
报规划的议案
9 关于提请股东 300,227,176 73.5769 107,815,804 26.4225 2,300 0.0006
大会授权董事
会全权办理本
次非公开发行
股票相关事宜
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 均为特别决议事项，已获得出席会议
股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、 本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1、2、3、4、5、6、
7、8、9。
3、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9。应回避表决
的关联股东名称：明阳新能源投资控股集团有限公司、Keycorp Limited、First
Base Investments Limited、Wiser Tyson Investment Corp Limited、中山瑞
信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、中山博创企业管理咨询合伙企业（有限
合伙）、中山联创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：孙仙冬、郑珂丹
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
明阳智慧能源集团股份公司
2021 年 5 月 19 日