证券代码：601615           证券简称：明阳智能         公告编号：2021-089



                     明阳智慧能源集团股份公司
               第二届监事会第十八次会议决议公告


       本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议于 2021 年 6 月 30 日在明阳智慧能源集团股份公司会议室以现场表决与通讯表
决结合的方式召开，本次会议于 2021 年 6 月 25 日以书面、电话、邮件等方式通
知各位监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到
监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席刘连玉先生召集并主持，符合《公司法》
和《公司章程》有关规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他可
转债募投项目的议案》

    本次事项的审议过程符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
相关法律法规要求,不影响募集资金投资项目的政策实施，不存在变相改变募集
资金投向，未损害全体股东的合法利益。因此，监事会同意可转债募投项目“明
阳锡林浩特市 100MW 风电项目”、“锡林浩特市明阳风力发电有限公司 50MW 风电
供热项目”、“明阳清水河县韭菜庄 50MW 风电供热项目”结项，并将该等项目及
其他节余募集资金用于其他可转债募投项目“MySE10MW 级海上风电整机及关键
部件研制项目”。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分可转债募
投项目结项并将节余募集资金用于其他可转债募投项目的公告》（公告编号：
2021-090）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本事项无需提交公司股东大会审议




    特此公告。




                                               明阳智慧能源集团股份公司
                                                             监事会
                                                        2021 年 7 月 1 日