证券代码：601615          证券简称：明阳智能         公告编号：2021-128


                   明阳智慧能源集团股份公司
            第二届董事会第二十五次会议决议的公告



       本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次
会议于 2021 年 9 月 24 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式
召开，本次会议于 2021 年 9 月 17 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，
与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，
实到 11 人，会议由公司董事长张传卫召集并主持，符合《公司法》和《公司章
程》有关规定。
    经公司董事会审议，通过了以下议案：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，降低公司财务费用，增强
公司的盈利能力，在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的
前提下，基于目前的经营需求及财务状况，公司拟使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金，总额不超过人民币 109,000.00 万元，包括（1）首次公开发行股票
闲置募集资金人民币 10,000.00 万元；以及（2）非公开发行股票闲置募集资金
人民币 99,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。公司董事会通过该议案。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-130）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高募集资金
使用效率和收益，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，产品须符合以下
条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）
流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。授权期限内单日最高余额不超
过人民币 116,000.00 万元。委托理财产品类型为结构性存款，委托理财授权期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司董事会通过该议案。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-131）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    公司董事会同意《明阳智慧能源集团股份公司前次募集资金使用情况报告》，
本报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《明阳智慧能源
集团股份公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司前次募集
资金使用情况报告》和《明阳智慧能源集团股份公司前次募集资金使用情况鉴证
报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

    公司全资子公司阳江明阳海上风电开发有限公司承建的沙扒项目，总投资额
暂定为 58.5805 亿元（最终以实际投资总额为准），其中项目资本金占总投资的
30%，按照总投资暂定额计算为人民币 175,741.50 万元，本次阳江明阳海上风电
开发有限公司的注册资本将由目前的人民币 500 万元增加至人民币 175,741.50
万元，即增资人民币 175,241.50 万元。公司董事会通过该议案。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对全资子公司
增资的公告》（公告编号：2021-132）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司
         董事会
    2021 年 9 月 27 日