证券代码：601615          证券简称：明阳智能          公告编号：2022-036



                   明阳智慧能源集团股份公司
           第二届监事会第二十六次会议决议公告


       本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次
会议于 2022 年 4 月 13 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方
式召开，本次会议于 2022 年 4 月 2 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，
与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实
到 3 人，会议由监事会主席刘连玉先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章
程》有关规定。

    会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交年度股东大会审议。

2、审议通过《2021 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交年度股东大会审议。

3、审议通过《2021 年年度报告正文及摘要》

    《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法
律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2021
年度的财务状况和经营成果；确认《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘
要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《明阳智慧能源集团
股份公司 2021 年年度报告》及《明阳智慧能源集团股份公司 2021 年年度报告摘
要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交年度股东大会审议。

4、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《明阳智慧能源集团
股份公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2021 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
严格履行了现金分红决策程序。公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了内外部
因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期
望，未损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。因此监事会同意本次利润
分配方案。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2021 年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2022-038）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交年度股东大会审议。

7、审议通过《关于监事 2021 年度考核及薪酬的议案》

    本议案监事回避表决。
    结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司相关主管部门考
核确认，2021 年度监事的薪酬具体为：在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的
监事均不单独领取监事津贴。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交年度股东大会审议。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是根据财政部发布的(财会〔2021〕35 号及财会〔2021〕
9 号)的相关规定执行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产
生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》
等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更
的公告》（公告编号：2022-040）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于计提资产减值
准备的公告》（公告编号：2022-041）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《明阳智慧能源集团股份公司 2021 年度环境、社会和治理报告》

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《明阳智慧能源集团
股份公司 2021 年度环境、社会和治理报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
    公司监事会认为：公司的日常关联交易为公司正常经营业务，交易方式符合
市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影
响，未发现有损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》、《关联交易决策制
度》和上海证券交易所的有关规定。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东
权益的情形。公司监事会同意本议案。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2022 年
度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-042）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》

    公司监事会同意公司 2022 年度为全资子公司、控股子公司及风电投资项目
公司提供担保合计不超过 2,179,501.00 万元。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2022 年
度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-043）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度预计的议案》

    公司监事会同意 2022 年度向银行、金融机构以及其他金融业申请不超过人
民币 7,809,501.00 万元授信额度，其中：经营类授信 5,710,000.00 万元，项目类
授信 2,099,501.00 万元。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2022 年
度向金融机构申请授信额度预计的公告》（公告编号：2022-044）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交年度股东大会审议。


    特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司
          监事会
    2022 年 4 月 15 日