证券代码：601615          证券简称：明阳智能            公告编号：2022-050


                   明阳智慧能源集团股份公司
           第二届董事会第三十一次会议决议公告


       本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次
会议于 2022 年 4 月 27 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式
召开，本次会议于 2022 年 4 月 18 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，
与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，
实到 11 人，会议由公司董事长张传卫先生召集并主持，符合《公司法》和《公
司章程》有关规定。
    经公司董事会审议，通过了以下议案：

    1、审议通过《2022 年第一季度报告》

    董事会认为公司 2022 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2022
年一季度的财务状况和经营成果，符合会计准则的相关规定，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。综上，董事会同意本议案。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                   明阳智慧能源集团股份公司
                                                            董事会
                                                       2022 年 4 月 29 日