证券代码：601615          证券简称：明阳智能           公告编号：2022-051



                   明阳智慧能源集团股份公司
           第二届监事会第二十七次会议决议公告


       本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次
会议于 2022 年 4 月 27 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方
式召开，本次会议于 2022 年 4 月 18 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，
与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实
到 3 人，会议由监事会主席刘连玉先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章
程》有关规定。

    会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2022 年第一季度报告》

    监事会认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年一季
度的财务状况和经营成果，符合会计准则的相关规定，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。综上，监事会同意本议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。
                                                  明阳智慧能源集团股份公司
                                                            监事会
                                                      2022 年 4 月 29 日