证券代码：601615           证券简称：明阳智能        公告编号：2022-067



                    明阳智慧能源集团股份公司
             第二届监事会第二十八次会议决议公告


       本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。




    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次
会议于 2022 年 6 月 28 日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，
本次会议于 2022 年 6 月 22 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，与会的
各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实到 3
人，会议由监事会主席刘连玉先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》
有关规定。

    会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

    因公司 2019 年限制性股票激励计划部分被激励对象已离职，根据公司激励
计划的相关规定，公司对前述已获授但尚未解除限售的 472,500 股限制性股票进
行回购注销。（具体内容详见《关于部分股权激励限制性股票回购注销的实施公
告》，公告编号 2022-056）公司拟相应变更公司注册资本。经审议，公司监事会
同意公司注册资本由 2,104,255,706 元变更为 2,103,783,206 元，公司股份总数由
2,104,255,706 股变更为 2,103,783,206 股。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册
资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-068）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    公司监事会认为，公司因回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票事宜拟对《公司章程》有关条款进行修订，
本次修订《公司章程》的决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规
的有关规定。公司本次修订的《公司章程》符合现行法律法规，不存在损害公司
利益及全体股东利益的行为。因此，公司监事会同意公司对《公司章程》相关条
款进行修订。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册
资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-068）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留部分
回购价格的议案》

    经审议，监事会认为：本次限制性股票激励计划首次授予部分和预留部分回
购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次限制性股票激励计划首
次授予部分和预留部分回购价格的调整。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2019 年
限制性股票激励计划首次授予部分和预留部分回购价格的公告》（公告编号：
2022-069）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2019 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售
条件成就的议案》

    公司监事会认为：2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限
售条件已成就，公司具备实施股权激励计划的主体资格，211 名激励对象绩效考
核达标，其解除限售资格合法、有效；根据《2019 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的相关规定，同意为符合解除限售条件的 211 名激励对象所持共计
5,667,600 股限制性股票办理解除限售相关手续。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2019 年限制
性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的公告》（公告编号：
2022-070）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2019 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                                  明阳智慧能源集团股份公司
                                                            监事会
                                                      2022 年 6 月 29 日