证券代码：601615          证券简称：明阳智能        公告编号：2022-103



                   明阳智慧能源集团股份公司
             第二届监事会第三十次会议决议公告


       本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。




    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会
议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，
本次会议于 2022 年 10 月 17 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，与会
的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实到 3
人，会议由监事会主席刘连玉先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》
有关规定。

    会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2022 年第三季度报告》

    监事会认为公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年前三
季度的财务状况和经营成果，符合会计准则的相关规定，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。综上，公司监事会同意本议案。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2022 年第三季度
报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产
经营使用，且符合中国证监会关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损
害公司及投资者利益的情况。上述资金使用期限届满应及时归还至募集资金专用
账户。当募集资金项目需要时，公司应用自有资金或银行贷款及时归还到募集资
金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司监事会同意本议案。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-104）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  明阳智慧能源集团股份公司
                                                            监事会
                                                     2022 年 10 月 28 日