明阳智慧能源集团股份公司
2023 年第二次临时股东大会材料




    召开时间：2023 年 3 月 10 日
                                                           目 录

2023 年第二次临时股东大会会议须知.......................................................................................... 3
2023 年第二次临时股东大会会议议程.......................................................................................... 6
议案一：关于补选董事的议案 ....................................................................................................... 8




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                 2023 年第二次临时股东大会会议须知


     为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次
股东大会须知如下：
    一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的
人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。
    二、股东大会在公司董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方面
的事宜。
    三、出席现场会议的股东可于 2023 年 3 月 8 日上午 9：30－11：30，下午
1:30－5:00 到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记，
信函或传真登记时间：2023 年 3 月 8 日 9:00 至 16:00（信函登记以当地邮戳为
准）。登记地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号，邮编：528437。
    四、登记手续
    1、自然人股东应持（1）本人身份证及其复印件或其他能够表明其身份的有
效证件或证明；（2）股东账户卡及其复印件或中登开具的证券账户开户办理确认
单进行登记。
    2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持（1）代理人身份证及其复印
件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；（2）授权委托书；（3）委托人身份
证复印件；（4）委托人股东账户卡及其复印件或中登开具的证券账户开户办理确
认单进行登记。
    3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持（1）法人营业执照复印件（加
盖公章）；（2）法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖
公章）；（3）中登出具的证券账户开户办理确认单或法人股东账户卡（加盖公章）
进行登记。
    4、法人股东委托他人出席的，代理人应持（1）代理人身份证及其复印件；
（2）法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）；（3）法人营业执照副本复
印件（加盖公章）；（4）法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文

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件（加盖公章）；（5）中登出具的证券账户开户办理确认单或法人股东账户卡（加
盖公章）进行登记。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真
方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股
东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
    五、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股
东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。
    六、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表
决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，股东要求发言必须事先向公
司董事会办公室登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。股东
发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东大会议题无关或将泄漏
公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝
回答。
    七、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时
也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
    八、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，董事会
欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。
    九、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投
票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并
在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。
股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份
只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投
票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决
申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出
席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，
对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
    十、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行
录音、拍照及录像。



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   十一、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
出席现场表决的与会股东食宿及交通费自理。
   十二、本次大会聘请北京市中伦（深圳）律师事务所对大会的全部议程进行
见证。




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                  2023 年第二次临时股东大会会议议程


     一、   会议召开和表决方式

     本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。明阳智慧能源集团股
份公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东
提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     二、   会议召开时间

     现场会议时间：2023 年 3 月 10 日 15 点 00 分
     网络投票时间：2023 年 3 月 10 日 9 点 15 分至 2023 年 3 月 10 日 15 点 00
分

     三、   现场会议召开地点

     广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明阳智慧能源集团股份
公司 5 楼会议室

     四、   会议议程

     （一） 会议主持人宣布明阳智慧能源集团股份公司 2023 年第二次临时股东
大会会议开始，并介绍到会人员情况。

     （二） 逐项宣读并审议以下议案：

      《关于补选董事的议案》

     （三） 工作人员发放表决票。

     （四） 与会股东对本次会议议案进行表决，填写表决票。

     （五） 工作人员收集现场表决票、下载网络投票结果，合并统计表决结果
并整理会议记录、会议决议。

     （六）主持人宣读 2023 年第二次临时股东大会会议决议。

     （七）与会董事、与会监事、会议召集人、会议主持人、董事会秘书在股东
大会会议记录上签字，与会董事、会议记录人、会议召集人在股东大会决议签字。
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（八）会议主持人宣布会议圆满闭幕。




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                 议案一：关于补选董事的议案

各位股东：
    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董
事韩昱先生书面辞职报告，韩昱先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事
职务，辞职后不再担任本公司任何职务。
    根据《公司法》及《公司章程》等规定，韩昱先生的辞职导致公司董事会人
数低于《公司章程》规定人数，持有公司 3%以上股份的明阳新能源投资控股集
团有限公司提名张超女士（简历附后）为董事候选人，任职期限自股东大会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。


    本议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，现提请各位股东审
议。




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附：候选董事张超女士简历
    张超女士，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，学士学位。
2017 年 1 月至今，历任明阳智慧能源集团股份公司资本运营与资产管理部总经
理兼智慧能源事业部副总经理、华东智慧能源研究院董事长、业务副总裁兼投资
与资产管理部总经理。
    张超女士为公司实际控制人的近亲属。张超女士不持有公司的股份，未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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