证券代码：601633                证券简称：长城汽车                 公告编号：2021-094



                            长城汽车股份有限公司
                  第七届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2021年6月24日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）以书面传
签方式召开第七届董事会第二十一次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资
料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限
公司章程》的规定。

    会议审议决议如下：

    一、审议《关于修改公司章程的议案》；

    (详见《长城汽车股份有限公司关于修改公司章程的公告》)

    修改后的《公司章程》全文将待《公司章程》相关修改生效后于香港联合交易所有
限 公 司 (www.hkexnews.hk) 、 上 海 证 券交 易 所 (www.sse.com.cn) 及 本 公司 官 方 网 站
(www.gwm.com.cn)发布。

    本次修改前的《公司章程》全文于 2020 年 6 月 19 日载列于香港联合交易所有限公
司 (www.hkexnews.hk) 、 上 海 证 券 交 易 所 (www.sse.com.cn) 及 本 公 司 官 方 网 站
(www.gwm.com.cn)。

    审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

    二、审议《关于本公司关连人士根据公司 2021 年限制性股票激励计划的条款及条
件参与该计划构成香港上市规则下关连交易的议案》

    基于面向未来长期的发展和治理，构建创新的长期激励机制，通过赋予激励对象权
利义务，将有效推动员工由“打工者”向“合伙人”的转变，要把“做工作”变成“干

                                           1
事业”，凝聚一批具备共同价值观的时代奋斗者和事业带头人，促进长城汽车股份有限
公司（以下简称“本公司”或“公司“）长期稳健发展，实现全体股东利益一致。公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规和规范性文件及《长城汽车股份有限公司章程》的规定，制定《长
城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》


    由于公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象包括本公司过去 12 个月曾任本公
司监事人员及目前（或过去 12 个月）本公司重要附属公司董事和总经理，因此建议向
该等人士授予限制性 A 股股票将构成香港联合交易所有限公司证券上市规则定义下不可
豁免的关连交易，具体授予情况如下：


                             获授的限制性股票   占授予限制性股票    占目前股份总
 姓名            职务
                               数量（万股）       总数的比例          数的比例
郑春来      子公司董事、总
                                   20.00              0.463%           0.002%
            经理
张德会      子公司董事、总
                                   20.00              0.463%           0.002%
            经理
孟祥军      子公司董事、总
                                   20.00              0.463%           0.002%
            经理
 崔凯       子公司董事、总
                                   8.00               0.185%           0.001%
            经理
郑立朋      子公司董事、总
                                   25.00              0.579%           0.003%
            经理
唐海锋      过去 12 个月曾
            任子公司董事、         45.00              1.042%           0.005%
            总经理
 吴楠       子公司总经理           17.80              0.412%           0.002%
 李江       子公司总经理           10.40              0.241%           0.001%
 陈彪       过去 12 个月曾
                                   12.00              0.278%           0.001%
            任公司监事
          合计                    178.20              4.127%           0.019%


    注：上述任何一名激励对象通过全部在有效期的股权激励计划获授的本公司股票均
未超过公司股份总数的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过
股权激励计划提交股东大会、A 股及 H 股类别股东会议审议时公司股份总数的 10%。



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    上述关连人士获授的限制性股票数量确定上，已参与 2020 年激励计划的授予本期
又纳入激励范围的关连人士，按照同一岗位职级薪酬水平并结合 2020 年激励计划的授
予数量综合确定；新纳入激励范围的关连人士，参考同一岗位职级薪酬水平确定，关连
人士获授数量厘定标准与上述激励对象获授的限制性股票数量厘定标准一致。
    该等授予行为须经独立股东审批。本公司将委任独立财务顾问，就本公司授予限制
性 A 股股票给属于本公司关连人士的激励对象一事，向本公司独立董事委员会和独立股
东提供意见。
    本公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象且为本公司香港交易所上市规则下关

连人士的现有股东（合计持有本公司 1,450,000 股 A 股，约占已发行股份总数的 0.016%)
将于临时股东大会及类别股东大会就有关限制性 A 股激励计划的所有决议案放弃投票。


    审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

    三、审议《关于召开 2021 年第四次临时股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东会
议、2021 年第二次 A 股类别股东会议的议案》。

    本公司拟于 2021 年 7 月 22 日（星期四）召开本公司 2021 年第四次临时股东大会、
2021 年第二次 H 股类别股东会议及 2021 年第二次 A 股类别股东会议。会议审议以下议
案：

    （一）2021 年第四次临时股东大会拟审议的议案

    特别决议案：

   1. 审议《关于长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
       要的议案》

   2. 审议《关于长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要
       的议案》。
   3. 审议《长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的
       议案》
   4. 审议《长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议

       案》
   5. 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2021 年限制性

                                       3
   股票激励计划相关事宜的议案》
6. 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2021 年股票期
   权激励计划相关事宜的议案》
7. 审议《关于修改公司章程的议案》


   普通决议案：
8. 审议《关于本公司关连人士根据公司 2021 年限制性股票激励计划的条款及条件
   参与该计划构成香港上市规则下关连交易的议案》。
   注：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 已经公司 2021 年 5 月 25
   日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，议案 7、议案 8 已经公司 2021

   年 6 月 24 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过，会议决议公告已刊
   登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站
   （ 网 址 ： www.sse.com.cn ）、 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （ 网 址 ：
   www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址： www.gwm.com.cn）。



（二）2021 年第二次 H 股类别股东会议拟审议的议案

    特别决议案：

1. 审议《关于长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
   要的议案》

2. 审议《关于长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要
   的议案》。
3. 审议《长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的
   议案》
4. 审议《长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议

   案》
5. 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2021 年限制性
   股票激励计划相关事宜的议案》
6. 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2021 年股票期
   权激励计划相关事宜的议案》
                                       4
   注：上述议案已经公司 2021 年 5 月 25 日召开的第七届董事会第十九次会议审议
   通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》
   与上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网
   站（网址：www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址： www.gwm.com.cn）。


（三）2021 年第二次 A 股类别股东会议拟审议的议案

    特别决议案：

1. 审议《关于长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
   要的议案》
2. 审议《关于长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要
   的议案》。

3. 审议《长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的
   议案》
4. 审议《长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议
   案》
5. 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2021 年限制性

   股票激励计划相关事宜的议案》
6. 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2021 年股票期
   权激励计划相关事宜的议案》
   注：上述议案已经公司 2021 年 5 月 25 日召开的第七届董事会第十九次会议审议
   通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》

   与上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网
   站（网址：www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址： www.gwm.com.cn）。


审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。



特此公告。
                                              长城汽车股份有限公司董事会
                                                     2021年6月24日

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