证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-118
株洲旗滨集团股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形。本次股东大会变更前次股东大
会决议涉及的议案名称为《关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项部分内容
调整的议案》。
说明：公司于 2018 年 7 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了
《关于集中竞价回购部分社会公众股份的议案》，公司目前正在实施上述股份回
购业务。为了加快推进公司股价与内在价值相匹配，根据 2018 年 10 月 26 日以
来《公司法》修订内容和监管部门有关股份回购的最新政策要求，以及公司回购
的实际进展情况，公司对 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于集中竞
价回购部分社会公众股份的议案》部分内容进行了调整，并据此修订了《旗滨集
团关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》(调整后)，以进一步增强投资者
信心，健全资本市场内生稳定机制。公司调整后的回购方案更加切实可行，更符
合广大中小投资者的利益。该调整预案已于 2018 年 12 月 12 日召开的第三届董
事会第三十九次会议审议通过。公司董事会按规定将《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份事项部分内容调整的议案》及《旗滨集团关于以集中竞价交易方式
回购公司股份预案》(调整后)重新提交本次股东大会进行审议。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区科技
园中二路 19 号劲嘉科技大厦 11 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,231,734,964
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.8173
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事俞其兵先生、林楚荣先生、
郑立新先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事陈锋平先生、王立勇因工
作原因未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师出席了会议；公司高
管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,231,582,064 99.9875 152,900 0.0125 0 0.00
2、 关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项部分内容调整的议案
2.01 议案名称：回购股份的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,231,582,064 99.9875 152,900 0.0125 0 0.00
2.02 议案名称：拟回购股份的数量或金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,231,582,064 99.9875 152,900 0.0125 0 0.00
2.03 议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,231,582,064 99.9875 150,400 0.0122 2,500 0.0003
2.04 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,231,582,064 99.9875 150,400 0.0122 2,500 0.0003
2.05 议案名称：办理本次股份回购事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,231,582,064 99.9875 152,900 0.0125 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于修订《公司章
1 11,476,814 98.6853 152,900 1.3147 - -
程》的议案
2.00 回购股份的用途 - - - - - -
拟 回购 股份的 数
2.01 11,476,814 98.6853 152,900 1.3147 - -
量或金额
2.02 回购股份的期限 11,476,814 98.6853 152,900 1.3147 - -
2.03 决议的有效期 11,476,814 98.6853 150,400 1.2932 2,500 0.0215
办 理本 次股份 回
2.04 购 事宜 的具体 授 11,476,814 98.6853 150,400 1.2932 2,500 0.0215
权
办 理本 次股份 回
2.05 购 事宜 的具体 授 11,476,814 98.6853 152,900 1.3147 - -
权
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1、2均为特别决议议案，已获得出席本次股东
大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、关联交易议案回避表决情况：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：李晶晶、裴娜
2、 律师见证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的
决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 《旗滨集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》(调整后)。
株洲旗滨集团股份有限公司
2018 年 12 月 29 日
