证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2019-019 株洲旗滨集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 2 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点:公司会议室(具体地址:深圳市南山区科技 园中二路 19 号劲嘉科技大厦 11 楼) (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况: 1、出席会议的股东和代理人人数 22 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,226,928,764 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 45.6385 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等。 本次股东大会的召集人是公司董事会,公司董事长姚培武先生主持本次会议。 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决 符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 5 人,公司董事俞其兵先生、候英兰女士、 林楚荣先生、郑立新先生因工作原因未能出席本次股东大会; 2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,公司监事陈锋平先生、王立勇因工 作原因未能出席本次股东大会; 3、 董事会秘书出席了会议;公司聘请的见证律师出席了会议;公司高 管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于拟注册和发行中期票据的议案 1.01 议案名称:发行规模 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,226,889,464 99.9967 39,300 0.0033 0 0.0000 1.02 议案名称:发行期限 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,226,889,464 99.9967 39,300 0.0033 0 0.0000 1.03 议案名称:发行时间 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,226,889,464 99.9967 39,300 0.0033 0 0.0000 1.04 议案名称:发行利率 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,226,889,464 99.9967 39,300 0.0033 0 0.0000 1.05 议案名称:发行对象 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,226,889,464 99.9967 39,300 0.0033 0 0.0000 1.06 议案名称:资金用途 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,226,889,464 99.9967 39,300 0.0033 0 0.0000 1.07 议案名称:承销方式 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,226,889,464 99.9967 39,300 0.0033 0 0.0000 1.08 议案名称:担保方式 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,226,889,464 99.9967 39,300 0.0033 0 0.0000 1.09 议案名称:决议有效期 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,226,889,464 99.9967 39,300 0.0033 0 0.0000 2、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相 关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,226,889,464 99.9967 39,300 0.0033 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 关 于拟 注册和 发 1.00 行 中期 票据的 议 - - - - - - 案 1.01 发行规模 9,234,214 99.5762 39,300 0.4238 - - 1.02 发行期限 9,234,214 99.5762 39,300 0.4238 - - 1.03 发行时间 9,234,214 99.5762 39,300 0.4238 - - 1.04 发行利率 9,234,214 99.5762 39,300 0.4238 - - 1.05 发行对象 9,234,214 99.5762 39,300 0.4238 - - 1.06 资金用途 9,234,214 99.5762 39,300 0.4238 - - 1.07 承销方式 9,234,214 99.5762 39,300 0.4238 - - 1.08 担保方式 9,234,214 99.5762 39,300 0.4238 - - 1.09 决议有效期 9,234,214 99.5762 39,300 0.4238 - - 关 于提 请股东 大 会 授权 董事会 全 2 权 办理 本次发 行 9,234,214 99.5762 39,300 0.4238 - - 中 期票 据相关 事 宜的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案无特别决议议案。 2、关联交易议案回避表决情况:无。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所 律师:李晶晶、吴桂玲 2、 律师见证结论意见: 律师认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的 资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的 决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 株洲旗滨集团股份有限公司 2019 年 2 月 16 日