证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2019-019
株洲旗滨集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 2 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区科技
园中二路 19 号劲嘉科技大厦 11 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,226,928,764
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.6385
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事俞其兵先生、候英兰女士、
林楚荣先生、郑立新先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事陈锋平先生、王立勇因工
作原因未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师出席了会议；公司高
管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于拟注册和发行中期票据的议案
1.01 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,226,889,464 99.9967 39,300 0.0033 0 0.0000
1.02 议案名称：发行期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,226,889,464 99.9967 39,300 0.0033 0 0.0000
1.03 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,226,889,464 99.9967 39,300 0.0033 0 0.0000
1.04 议案名称：发行利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,226,889,464 99.9967 39,300 0.0033 0 0.0000
1.05 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,226,889,464 99.9967 39,300 0.0033 0 0.0000
1.06 议案名称：资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,226,889,464 99.9967 39,300 0.0033 0 0.0000
1.07 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,226,889,464 99.9967 39,300 0.0033 0 0.0000
1.08 议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,226,889,464 99.9967 39,300 0.0033 0 0.0000
1.09 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,226,889,464 99.9967 39,300 0.0033 0 0.0000
2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,226,889,464 99.9967 39,300 0.0033 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于拟 注册和 发
1.00 行 中期 票据的 议 - - - - - -
案
1.01 发行规模 9,234,214 99.5762 39,300 0.4238 - -
1.02 发行期限 9,234,214 99.5762 39,300 0.4238 - -
1.03 发行时间 9,234,214 99.5762 39,300 0.4238 - -
1.04 发行利率 9,234,214 99.5762 39,300 0.4238 - -
1.05 发行对象 9,234,214 99.5762 39,300 0.4238 - -
1.06 资金用途 9,234,214 99.5762 39,300 0.4238 - -
1.07 承销方式 9,234,214 99.5762 39,300 0.4238 - -
1.08 担保方式 9,234,214 99.5762 39,300 0.4238 - -
1.09 决议有效期 9,234,214 99.5762 39,300 0.4238 - -
关 于提 请股东 大
会 授权 董事会 全
2 权 办理 本次发 行 9,234,214 99.5762 39,300 0.4238 - -
中 期票 据相关 事
宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案无特别决议议案。
2、关联交易议案回避表决情况：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：李晶晶、吴桂玲
2、 律师见证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的
决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
株洲旗滨集团股份有限公司
2019 年 2 月 16 日
