证券代码：601636         证券简称：旗滨集团    公告编号：2019-036


                   株洲旗滨集团股份有限公司
               关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、基本情况
    中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2018 年度审计工作过程
中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真、扎实地开展工作，切实履行
了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持公司审计工作的连续
性，根据董事会审计委员会提议，公司同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，审计费用人民币 125 万元,内部控制审计
费用人民币 45 万元。
    二、公司履行的决策程序
    1、董事会审计委员会出具了《中审华会计师事务所（特殊普通合伙）从事
公司 2018 年度财务报告审计工作的总结报告》，审计委员会 2019 年第四次会议
审议并通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。
    2、董事会同意续聘事宜。2019 年 3 月 27 日，株洲旗滨集团股份有限公司
（以下简称“旗滨集团”或“公司”）召开第三届董事会四十一次会议，会议审
议并通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。
    3、本事项将提交公司 2018 年度股东大会审议。
    三、独立董事事前认可及独立意见
    （一）事前认可意见
    中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，
具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关
专项审计工作的要求。同意将此项议案提请公司董事会审议。

    （二）独立意见
    1、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司财务审计和内部控制

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审计工作期间，恪尽职守、认真务实，为公司出具了客观、公正的审计报告,真
实地反映了公司的财务状况、经营成果和内控情况。
    2、本次续聘符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等规定。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，续聘中
审华会计师事务所（特殊普通合伙）程序合法有效，没有损害公司及广大股东的
利益。同意继续聘为 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
    3、公司董事会确定的 2019 年度财务审计和内部控制审计费用标准合理，符
合实际。
    4、同意该议案并提交公司 2018 年度股东大会审议。
    特此公告。




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                                                 二〇一九年三月二十九日




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