证券代码：601636           证券简称：旗滨集团          公告编号：2019-041


                   株洲旗滨集团股份有限公司
            关于广东节能扩建二期项目的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     投资项目名称：广东节能二期扩建项目
     投资金额：项目计划总投资 14,000 万元，其中固定资产投资 11,000 万元，
流动资金 3,000 为万元。
     本项目不需公司股东大会审议批准。



    广东旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“广东节能”）为株洲旗滨集团股份
有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，也是公司现有节能玻璃产业的三
大主力企业之一。广东节能于 2018 年完成了项目建设，并率先进入了商业化运
行。近一年来，广东节能在产品研发、质量管理、品牌创建、市场推广等方面不
断发力，坚持给客户提供优质服务和高品质产品，取得效果较为明显，快速提升
了“旗滨”幕墙玻璃品牌行业和市场的影响力。根据公司战略发展规划和广东节
能目前的实际运营情况，广东节能拟投资扩建二期项目，项目计划总投资 14,000
万元（其中固定资产投资 11,000 万元），主要情况如下：
    一、   投资概述
    1、项目背景

    旗滨集团是目前国内最大的浮法玻璃原片制造商。为加快推进产业结构的战
略性调整和优化升级，自 2016 年底以来，公司在广东、浙江、马来西亚三处生
产基地投资节能玻璃产业，进入玻璃深加工领域，产业链进一步延伸，逐步提升
了集团整体竞争力和抗风险能力。
    广东节能坐落在中国经济总量最大和竞争力最强的省份广东省，产品面向的
主要市场区域是华南地区，该区域是中国经济最为发达的地区之一，整个地区经
济总量大、经济活跃程度高，节能玻璃市场发展空间巨大，主要表现在以下几个
方面：一是区域人口基数大、密度高，人口增速靠前；二是区域经济发达，有着
强劲的经济支撑与现代化的城市基础设施，城市化程度高、建设规模大、高层建
筑、大型项目密集；三是区域人均收入高，支付能力强、消费水平高，潜在的高
端需求快速增长，复合型产品（双超白 Low-E 中空，夹层 Low-E 中空）逐步成为
区域幕墙玻璃主流产品，超大型项目的幕墙玻璃优选超白夹层 Low-E；四是工业
化经济和科技创新、服务创新经济的协调发展，新兴产业迅速崛起成为经济发展
的新引擎，将进一步推动多层次、多元化的市场需求增加；五是区域影响大，辐
射能力强，集群效应明显，伴随着粤港澳大湾区的战略规划逐步落地，节能玻璃
的市场需求将进一步扩大。
    广东节能作为集团节能玻璃领域的主力企业，自 2018 年正式进入商业化运
营以来，产能逐渐得到充分发挥，到 12 月，中空、镀膜产量基本接近设计产能。
截止 2018 年 12 月底，广东节能 Low-E 中空玻璃产品结转量占接单量 59.29%，
订单量较为充足。
    由于广东节能目前现有生产线仅有一条镀膜线，公建、大板项目共用，并需
在单、双、三银类别及各膜系间频繁进行切换，影响了生产效率和产能的充分发
挥；同时，夹层中空等复合产品需求量大，按照夹层中空占比情况计算，可预计
夹层玻璃产量将突破现有夹层玻璃生产线的设计产能。现有的设施设备、生产能
力和生产方式已不能支撑广东节能现状和未来战略发展的需求，长此以往将严重
影响产品交货和企业信誉，因此急需扩大规模，解决产能瓶颈。
    2、投资目的
    基于以上情况，为解决产能瓶颈，并进一步满足未来日益增加的市场需求，
坚持“以市场为导向,以技术求发展, 做高质产品，做优质服务”的经营理念，
进一步扩大旗滨集团节能玻璃的市场占有率，凸显规模发展优势，提升公司产品
在华南地区市场的竞争力，增强公司的整体效益和综合影响力，广东节能拟利用
集团的技术优势，结合国家产业政策，抓住市场和行业发展机遇，本着节约用地、
合理利用现有设施、设备、人力等资源、统筹营建管理、提高效率的原则，在原
生产基地旁边进行二期扩建。
    3、投资基本情况
    项目名称：广东节能二期扩建项目
    投资主体：广东旗滨节能玻璃有限公司
    运营主体：广东旗滨节能玻璃有限公司，不新设子公司

    项目选址：广东旗滨节能厂区内（河源市东源县蓝口镇）

    该项目采用自行设计和组装的磁控溅射镀膜线，应用具有领先优势的镀膜生
产技术，生产高档节能玻璃。

    该项目包括 1 条镀膜线、 条中空线等，预计中空玻璃年产能 125 万平方米、
单片镀膜玻璃 135 万平方米。

    项目计划总投资：14,000 万元（其中固定资产投资 11,000 万元）。
    出资方式：项目计划总投资 14,000 万元，其中自有资金 8,000 万元，其余拟
通过银行贷款解决（不足部分由公司负责统筹及时予以解决）。
    预计项目建设周期：分段实施，分段投产；预计总周期 21 个月
    预计营业收入：平均 29,769 万元/年。
    预计净利润：平均 2,543 万元/年。
    预计动态投资回收期：5.21 年。


    二、   投资主体的基本情况
    住所：广东省河源市东源县蓝口镇土坡、角塘、车头山村
    法定代表人：胡勇
    注册资本：12,000 万元
    经营范围：节能、环保、利废、轻质高强、高性能、多功能建筑材料开发生
产；生产和销售无机非金属材料及制品（特种玻璃：节能环保玻璃、低辐射镀膜
玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品）、平板玻璃深加工设备、
门窗、幕墙玻璃附框制品，并提供相关技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    广东节能是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。
    截至 2018 年 12 月 31 日，广东节能玻璃资产总额为 29,198 万元，负债总额
18,159 万元，净资产 11,039 万元，资产负债率 62%，2018 年实现营业收入 10,688
万元。
    三、   公司履行的审议批准程序
    1、根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，本项目已
经公司 2019 年 3 月 27 日召开的三届董事会第四十一次会议审议批准。
    2、公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。独立董事认为：广东节
能扩建二期项目有利于企业提升现有产线的生产效率和充分发挥产能，并进一步
扩大产能规模以满足未来战略发展的需求；有利于提升产品在华南市场的竞争力，
扩大旗滨节能玻璃的市场占有率；充分利用现有场地、设施、设备、人力等资源，
有利于公司统筹营建管理，提高管理效率、减少费用支出；符合关法律、法规和
《公司章程》等相关规定，符合公司的发展战略规划，已履行了必要的决策程序；
不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东的利益。
    3、根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，本议案无
需提交股东大会审议。
    四、   投资对公司的影响

    1、本项目通过先进的设备和领先的技术，定位市场高端产品，结合旗滨集
团自身生产的高质量浮法玻璃基片，公司可充分利用本次产能扩建契机和原片产
品优势，通过进一步挖掘潜力，坚持以提质增效、创新服务为抓手，努力降成本
调结构拓市场，尽快实现品牌，推动旗滨集团节能玻璃在华南区域的高端市场竞
争力不断增强。
    2、本次投资是公司进一步完善产品结构和产业链延伸，扩大生产规模，提
高公司的综合竞争力；同时，通过合理利用现有资源、可以进一步提高管理效率，
节省投资成本，本次投资符合公司发展战略，亦符合公司及全体股东的利益。按
照可行性研究分析，项目建成后具有较强的盈利能力和偿债能力，有利于增强企
业的盈利能力和抗风险能力。
    五、   投资风险分析

    本次投资预测按照目前管理水平及生产线产能发挥最大化来预测收入及盈
利水平，销售的实现具有一定不确定性。
    如国家产业政策及市场环境发生变化，都可能影响本次投资的进展和收益。
    为增强项目抗风险能力，董事会要求项目实施单位必须认真做好以下事项：
    1、在公司董事会审议通过后的具体实施过程中，进一步优化、完善方案、
优化投资、细化测算，规范建设程序，加强项目建设和运营管理，抓好项目管控
能力,提升企业创效水平，努力确保项目达到预期水平。
    2、产能提档升级要坚持产品高端定位、确保品质、发挥优势、突出特色，
推动广东节能快速发展。必须利用本次产能提升的契机，通过强有力的镀膜技术
力量、高水平的生产工艺和控制能力，通过技术创新、产品创新、服务创新、管
理创新等综合方式，加快市场推广和品牌提升，迅速扩大旗滨集团节能玻璃在华
南区域的高端市场份额。
    3、必须尽可能合理利用现有资产、资源、切实发挥统筹管理优势，努力节
省投资成本，严控建设成本，着力提升资产运营质量、盈利水平、偿债能力，提
高资金使用效率，进一步防范投资风险。
    六、附件
    1.项目可行性分析资料
    2.独立董事意见
    特此公告。




                                         株洲旗滨集团股份有限公司
                                           二〇一九年三月二十九日