证券代码：601636             证券简称：旗滨集团       公告编号：2019-043


                        株洲旗滨集团股份有限公司
                关于召开 2018 年年度股东大会的通知

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
   股东大会召开日期：2019年4月18日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、     召开会议的基本情况
(一)     股东大会类型和届次
   2018 年年度股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
   方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2019 年 4 月 18 日      14 时 00 分
   召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区科技园中二路 19 号劲嘉科技大
   厦 11 楼)
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
          网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 18 日
                              至 2019 年 4 月 18 日
          采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
   东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
   互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
   票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
   执行。
(七)     涉及公开征集股东投票权
   无
二、     会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
       序号                    议案名称
                                                                A 股股东
   非累积投票议案
   1       关于《2018 年度董事会工作报告》的议案；                 √
   2       关于《2018 年度监事会工作报告》的议案;                  √
   3       关于《独立董事 2018 年度述职报告》的议案；              √
   4       关于 2018 年度财务决算报告的议案；                      √
   5       关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本                √
           预案的议案；
   6       关于《2018 年年度报告全文及摘要》的议案；               √
   7       关于 2019 年度公司新增和续贷银行借款授信                √
           额的议案；
   8       关于 2019 年度为全资子公司、孙公司新增和                √
           续贷银行贷款授信额度提供担保的议案；
   9       关于续聘 2019 年度审计机构的议案；                      √
   10      关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》              √
           的议案；
   11      关于《董事会议事规则》等公司相关治理制度                √
           修编的议案；
   12      关于修订《监事会议事规则》的议案。                      √

1、      各议案已披露的时间和披露媒体
   上述各项议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券
   报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
   披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）。
2、      特别决议议案：8、10
3、      对中小投资者单独计票的议案：5、8、9
4、    涉及关联股东回避表决的议案：8
       应回避表决的关联股东名称：关联股东张柏忠先生、胡勇先生回避表决


5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项
(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
   以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
   以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
   投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
   平台网站说明。
(二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
   个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
   为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
   见的表决票。
(三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
   一次投票结果为准。
(四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、   会议出席对象
(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
   人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
        股份类别        股票代码          股票简称        股权登记日
          Ａ股            601636          旗滨集团        2019/4/12



(二)   公司董事、监事和高级管理人员。
(三)   公司聘请的律师。
(四)   其他人员
五、   会议登记方法
       1、法人股东持营业执照复印件（需加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权
   委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；
       2、个人股东持本人身份证、股东账户卡，办理登记手续；
       3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；
       4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记，传真以抵达本公司的时间
   为准，公司不接受电话登记；
       5、登记地点：深圳市南山区科技园中二路 19 号劲嘉科技大厦 11 楼；
       6、会议出席登记时间：2019 年 4 月 16 日 9 时至 16 时；
       7、登记联系人：文俊宇
       8、联系电话（传真）：0755-86360638

六、 其他事项
    1、会议联系人：文俊宇
    2、联系电话：0755—86353588
    3、会议预计为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

   特此公告。

                                           株洲旗滨集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 3 月 29 日
附件 1：授权委托书
    报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书
                          授权委托书
株洲旗滨集团股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 18 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序
     非累积投票议案名称                           同意   反对        弃权
号
1    关于《2018 年度董事会工作报告》的议案；
2    关于《2018 年度监事会工作报告》的议案;
3    关于《独立董事 2018 年度述职报告》的议案；
4    关于 2018 年度财务决算报告的议案；
     关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预
5
     案的议案；
6    关于《2018 年年度报告全文及摘要》的议案；
     关于 2019 年度公司新增和续贷银行借款授信额
7
     的议案；
     关于 2019 年度为全资子公司、孙公司新增和续
8
     贷银行贷款授信额度提供担保的议案；
9    关于续聘 2019 年度审计机构的议案；
     关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》
10
     的议案；
     关于《董事会议事规则》等公司相关治理制度修
11
     编的议案；
12   关于修订《监事会议事规则》的议案。


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                          委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。