证券代码：601636           证券简称：旗滨集团          公告编号：2019-059


                   株洲旗滨集团股份有限公司
            第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况
    株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 4 月 17
日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第二次会议（以下简称“本
次会议”）通知，本次会议于 2019 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:00 以现场结
合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会
议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下决议：
    (一)   审议并通过了《关于<2019 年一季度报告全文>及正文的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    公司监事会全体成员依照法律法规、公司《章程》及相关内部控制制度的规
定,对本公司 2019 年一季度报告的编制过程、审议程序进行了全面、认真审核。
现发表审核意见：公司 2019 年一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》及相关内部控制制度的各项规定。公司 2019 年一季度报告的内容、格
式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。该年度报告所包含的信息从各
个方面真实、完整地反映了公司 2019 年一季度的经营状况、经营成果和财务状
况等事项。公司监事会未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的公司有
关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。公司监事会认为公司编制的
2019 年一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩,没有出现因此损
害公司股东利益的情形。


    (二)   审议并通过了《关于公司 2017 年股权激励首次授予的限制性股票第
二期解锁的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    经核查，监事会认为：第四届董事会第二次会议通过的《关于公司 2017 年
股权激励首次授予的限制性股票第二期解锁的议案》，符合《上市公司股权激励
管理办法》以及公司《株洲旗滨集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励
计划(草案)》、《株洲旗滨集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划
考核管理办法》的规定；公司 2017 年激励计划首次授予限制性股票第二个解锁
期符合解锁条件，本次申请解锁的 89 名激励对象的主体资格合法、有效，本次
解锁已经履行了必要的决策和法律程序。
    同意董事会和激励对象提出的解锁申请。同意公司办理 2017 年激励计划首
次授予限制性股票的 89 名激励对象所持有的 2,356.5 万股限制性股票解锁手续。


    (三)   审议并通过了《关于修订<内部控制缺陷认定标准>的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    同意公司对《内部控制缺陷认定标准》中部分内容进行适当修订，详见《旗
滨集团内部控制缺陷认定标准》。


    (四)   审议并通过了《关于收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    监事会认为：在湖南投资建设石英砂生产基地，有利于降低采购成本，确保
醴陵旗滨的硅砂长期稳定供应，进一步满足未来战略发展的需求；有利于扩大旗
滨在华中市场的竞争力；本项目履行的决策程序合法、有效；未损害公司及股东
利益。同意《关于收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地的议案》。
特此公告。
             株洲旗滨集团股份有限公司
              二〇一九年四月二十六日