旗滨集团:第四届监事会第十次会议决议公告2020-02-04
证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2020-016
株洲旗滨集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2020 年 1 月 31
日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第十次会议(以下简称“本
次会议”)通知。因情况特殊,本次会议通知豁免时间要求。本次会议于 2020
年 1 月 31 日(星期五)下午 4:30 以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事
三名,实际到会监事三名。会议由监事会主席郑钢先生主持,董事会秘书列席了
会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下决议:
(一) 审议并通过了《关于捐款支持抗击新型肺炎疫情的议案》;
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过。
同意公司捐款 300 万元用于支持抗击新型肺炎疫情。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二〇年二月四日