证券代码：601636           证券简称：旗滨集团         公告编号：2020-016


                   株洲旗滨集团股份有限公司
            第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况
    株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 1 月 31
日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第十次会议（以下简称“本
次会议”）通知。因情况特殊，本次会议通知豁免时间要求。本次会议于 2020
年 1 月 31 日（星期五）下午 4:30 以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事
三名，实际到会监事三名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了
会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下决议：
    (一)   审议并通过了《关于捐款支持抗击新型肺炎疫情的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    同意公司捐款 300 万元用于支持抗击新型肺炎疫情。
    特此公告。
                                                株洲旗滨集团股份有限公司

                                                   二〇二〇年二月四日