证券代码：601636             证券简称：旗滨集团         公告编号：2020-121
                  株洲旗滨集团股份有限公司
              2020 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2020 年 11 月 16 日
    (二)      股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源
街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼）
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  1,170,475,824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                     43.5730
份总数的比例（%）


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事俞其兵先生、林楚荣先生、
郑立新先生、郜卓先生因工作原因未能出席本次股东大会；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事陈锋平先生、王立勇先生
因工作原因未能出席本次股东大会；
    3、       董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师出席了会议；公司高
管列席了会议。
       二、   议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
   1、 议案名称：关于调整 2020 年度对公司非全资子公司提高授信担保及内部
   借款额度暨关联交易的议案；
       审议结果：通过
   表决情况：
                                     同意                       反对                   弃权
           股东类型
                              票数     比例（%）           票数     比例（%）     票数     比例（%）
             A股          1,158,725,814 99.9999                 10 0.0001                0 0.0000



       2、     议案名称：关于修订《株洲旗滨集团股份有限公司独立董事工作制度》
   的议案；
       审议结果：通过
       表决情况：
                                     同意                       反对                   弃权
           股东类型
                              票数     比例（%）           票数     比例（%）     票数     比例（%）
             A股          1,169,585,914 99.9239            335,710 0.0286         554,200 0.0475



   3、 议案名称：关于修订《株洲旗滨集团股份有限公司关联交易决策制度》的议
        案。
      审议结果：通过
   表决情况：
                                   同意                         反对                   弃权
           股东类型
                              票数      比例（%）          票数     比例（%）     票数     比例（%）
             A股          1,169,585,914 99.9239            335,710 0.0286         554,200 0.0475



(二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
   议案                                               同意                   反对                   弃权
                       议案名称
   序号                                        票数       比例（%）   票数       比例（%）   票数     比例（%）
            关于调整 2020 年度对公司非全资
       1    子公司提高授信担保及内部借款     72,214,835    99.99999          10    0.00001          -    -
            额度暨关联交易的议案；
            关于修订《株洲旗滨集团股份有
       2    限公司独立董事工作制度》的议     71,324,935     98.7677   335,710       0.4649 554,200      0.7674
            案；
            关于修订《株洲旗滨集团股份有
       3    限公司关联交易决策制度》的议     71,324,935     98.7677   335,710       0.4649 554,200      0.7674
            案。




            (三)      关于议案表决的有关情况说明
            1、 本次股东大会审议的议案 2 及议案 3 为普通决议议案，已获得参与现场
   和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过；议案
   1 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持
   有效表决权的 2/3 以上通过。
            2、 关联交易议案回避表决情况：1。
    已回避表决的关联股东名称：关联股东姚培武先生、张柏忠先生、张国明先
生在本次股东大会上就上述关联交易议案均已回避表决。
    三、   律师见证情况
    1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
    律师：李晶晶、欧铭希
    2、    律师见证结论意见：
    律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决
议合法有效。
    四、   备查文件目录
    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                              株洲旗滨集团股份有限公司
                                                      2020 年 11 月 17 日