旗滨集团:2020年第三次临时股东大会决议公告2020-11-17
证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2020-121
株洲旗滨集团股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源
街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,170,475,824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.5730
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会,公司董事长姚培武先生主持本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 5 人,公司董事俞其兵先生、林楚荣先生、
郑立新先生、郜卓先生因工作原因未能出席本次股东大会;
2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,公司监事陈锋平先生、王立勇先生
因工作原因未能出席本次股东大会;
3、 董事会秘书出席了会议;公司聘请的见证律师出席了会议;公司高
管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于调整 2020 年度对公司非全资子公司提高授信担保及内部
借款额度暨关联交易的议案;
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,158,725,814 99.9999 10 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称:关于修订《株洲旗滨集团股份有限公司独立董事工作制度》
的议案;
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,169,585,914 99.9239 335,710 0.0286 554,200 0.0475
3、 议案名称:关于修订《株洲旗滨集团股份有限公司关联交易决策制度》的议
案。
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,169,585,914 99.9239 335,710 0.0286 554,200 0.0475
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于调整 2020 年度对公司非全资
1 子公司提高授信担保及内部借款 72,214,835 99.99999 10 0.00001 - -
额度暨关联交易的议案;
关于修订《株洲旗滨集团股份有
2 限公司独立董事工作制度》的议 71,324,935 98.7677 335,710 0.4649 554,200 0.7674
案;
关于修订《株洲旗滨集团股份有
3 限公司关联交易决策制度》的议 71,324,935 98.7677 335,710 0.4649 554,200 0.7674
案。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议的议案 2 及议案 3 为普通决议议案,已获得参与现场
和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 1/2 以上通过;议案
1 为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的股东(包括股东代理人)所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
2、 关联交易议案回避表决情况:1。
已回避表决的关联股东名称:关联股东姚培武先生、张柏忠先生、张国明先
生在本次股东大会上就上述关联交易议案均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所
律师:李晶晶、欧铭希
2、 律师见证结论意见:
律师认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决
议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
株洲旗滨集团股份有限公司
2020 年 11 月 17 日