证券代码：601636             证券简称：旗滨集团        公告编号：2021-022
                  株洲旗滨集团股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2021 年 2 月 24 日
    (二)      股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源
街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼）
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                1,214,826,223
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   45.2241
份总数的比例（%）


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事俞其兵先生、林楚荣先生、
郑立新先生、郜卓先生因工作原因未能出席本次股东大会；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事陈锋平先生、王立勇先生
因工作原因未能出席本次股东大会；
    3、       董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师出席了会议；公司高
管列席了会议。
       二、   议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
   1、 议案名称：关于延长公司公开发行可转换公司债券发行决议有效期及授
   权有效期的议案；
       审议结果：通过
   表决情况：
                                     同意                    反对                     弃权
           股东类型
                              票数     比例（%）        票数     比例（%）       票数     比例（%）
             A股          1,214,763,223 99.9948         63,000 0.0052                   0 0.0000




(二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
   议案                                            同意                     反对                   弃权
                       议案名称
   序号                                     票数       比例（%）     票数       比例（%）   票数     比例（%）
            关于延长公司公开发行可转换公
       1    司债券发行决议有效期及授权有 113,107,244    99.94433       63,000     0.05567          -    -
            效期的议案；




            (三)      关于议案表决的有关情况说明
            1、 本次股东大会审议的议案为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票
   的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
            2、 关联交易议案回避表决情况：无。
            已回避表决的关联股东名称：无。
            三、      律师见证情况
            1、       本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
            律师：李晶晶、欧铭希
            2、       律师见证结论意见：
            律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股
   东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资
   格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决
   议合法有效。
            四、      备查文件目录
            1、       经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
            2、       经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                                                   株洲旗滨集团股份有限公司
                                                                           2021 年 2 月 25 日