证券代码：601636        证券简称：旗滨集团           公告编号：2021-072
债券代码：113047        债券简称：旗滨转债




                   株洲旗滨集团股份有限公司
      关于中长期发展计划之第二期员工持股计划
            2021 年第二次持有人会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）中长期发展计划之第二期
员工持股计划（以下简称“2020 年员工持股计划”）于 2021 年 6 月 7 日以邮件、
电话等方式向全体持有人发出 2021 年第二次持有人会议的通知，本次会议于
2021 年 6 月 9 日上午 9:30 点在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议
由公司中长期发展计划之第二期员工持股计划管理委员会主任聂结杳先生召集。
会议应出席持有人 494 人、实际出席 460 人，代表 2020 年员工持股计划份额
80,272,836 份，占 2020 年员工持股计划总份额的 89.412%。本次会议的召集、
召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。


    二、会议审议情况
    会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票
表决，审议并通过了如下议案：
    （一） 审议并通过了《关于收回公司中长期发展计划之第二期员工持股计
划部分持有人份额的议案》；
    表决结果：同意 80,272,836 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100.00%；反对 0 份；弃权 0 份。
    鉴于本期中长期发展计划之第二期员工持股计划(以下简称“2020 年员工持
股计划”)薛宏见、贾立彬、李忠兵、王石纲、李继先、徐晖、章凯、李向阳、
朱青龙、刘睿、曾小雯、刘清立、林群等 13 名持有人因发生离职或考核年度发
生降、免职等岗位、职务变动，或存在已不符合持股计划参与条件的情形，同意
对上述人员持有 2020 年员工持股计划的部分（或全部）份额共计 3,146,760 份
（其中：薛宏见 80,325 份、贾立彬 642,600 份、李忠兵 160,650 份、王石纲 160,650
份、李继先 160,650 份、徐晖 160,650 份、章凯 160,650 份、李向阳 1,156,680
份、朱青龙 80,325 份、刘睿 353,430 份、曾小雯 9,243 份、刘清立 8,803 份、
林群 12,104 份）取消并收回。在锁定期满后以该份额对应股票的初始购买价格
与出售所获资金之孰低值返还持有人，并应考虑除权、除息的调整因素。按照公
司目前的股票市价计算（大于 3.78 元/股），上述被取消、收回份额应返回持有
人总金额预计为 3,146,760 元（1 元/份），由 2020 年员工持股计划以自有资金
支付。2020 年员工持股计划管理委员会将在锁定期满后，从出售该份额相关的
股票所获资金中予以支付，剩余资金归公司所有。
    本议案将提交公司董事会进行审议。


    （二） 审议并通过了《关于公司中长期发展计划之第二期员工持股计划权
益归属的议案》。
    表决结果：同意 80,272,836 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100.00%；反对 0 份；弃权 0 份。
    公司组织相关职能部门对公司 2020 年员工持股计划权益归属条件完成情况
进行了全面考核，根据考核年度公司层面业绩和持有人个人层面业绩考核完成结
果，同意 2020 年员工持股计划确认各持有人可归属的份额及权益情况如下：
    经对 2020 年度公司层面业绩以及持有人个人层面绩效的综合考核，2020 年
员工持股计划 484 名持有人（10 人被取消资格）均符合归属条件，2020 年员工
持股计划归属的条件已达成。根据考核结果，同意公司 2020 年员工持股计划办
理 484 名持有人对应份额 86,631,831 份的权益归属手续。依据《持股计划草案》，
自公司公告标的股票过户至 2020 年员工持股计划名下之日起 12 个月后，中长
期发展计划之第二期员工持股计划方才可根据持股人的意愿和当时市场的情况
决定是否卖出股票。
    本议案将提交公司董事会进行审议。
特此公告！



             株洲旗滨集团股份有限公司
               二○二一年六月十二日