证券代码：601636         证券简称：旗滨集团          公告编号：2021-085
债券代码：113047         债券简称：旗滨转债


                  株洲旗滨集团股份有限公司
           第四届监事会第三十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 7 月 23

日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第三十次会议（以下简称“本
次会议”）通知，本次会议于 2021 年 7 月 28 日（星期三）下午 2:00 以现场结合
通讯方式召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议由监事会主席郑
钢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
等有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议：
    (一)   审议并通过了《关于修订<株洲旗滨集团股份有限公司募集资金管理

办法>的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    本议案将提交公司股东大会进行审议。
    (二)   审议并通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式
支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    监事会认为：募集资金投资项目实施期间，公司使用银行承兑汇票、信用证、
自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于

提高募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障全体股东的利益；本业
务不存在影响募投项目的正常运行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
    同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方
式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
    (三)   审议并通过了《关于调整监事薪酬的议案》；

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    同意公司调整监事薪酬为：
    1、公司本届监事薪酬构成和绩效考核按监事所任岗位所管理业务的薪酬标
准执行。
    2、在公司担任职务或具体岗位工作（经公司授权管理）的监事，按其所在
公司任职的最高职务与岗位、业务的责任确定薪酬标准考核和执行，属于公司任
命的经营团队人员的，实行绩效年薪制。由职工大会或职工代表大会选举产生的
职工代表监事，按其所在公司任职的最高行政职务与岗位责任确定薪酬标准考核
和执行，兼职不重复计算。

    3、未担任公司具体岗位工作的监事会主席年度津贴标准为 15 万元（含税）
/年。
    4、在公司领薪的监事的薪酬自公司本届监事当选之日起开始，按实际任职
期间计算，按月发放，由公司统一代扣并代缴个人所得税。每年的具体薪酬金额
在当年年底确定，并在公司当年的年度报告中审议并披露。
    5、监事出席公司监事会、董事会、股东大会以及依照《公司法》和《公司
章程》行使职权时所需的差旅费等其他合理费用由公司承担。
    本议案将提交公司股东大会进行审议。

    (四)   审议并通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    特此公告。


                                               株洲旗滨集团股份有限公司
                                               二〇二一年七月二十九日