证券代码：601636             证券简称：旗滨集团        公告编号：2021-093
债券代码：113047             债券简称：旗滨转债


                  株洲旗滨集团股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2021 年 8 月 13 日
    (二)      股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源
街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼）
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                1,273,812,657
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   47.4203
份总数的比例（%）


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 9 人，出席 9 人，出席 9 人，因疫情防控及出差等工
作原因影响，其中部分董事通过视频方式出席会议；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人，因疫情防控及出差等工作原因影响，
其中部分监事通过视频方式出席会议；
    3、       董事会秘书出席了会议；因疫情防控影响，公司聘请的见证律师通
过视频方式出席了会议；公司高管列席了会议。
       二、   议案审议情况
             (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称：关于修订《株洲旗滨集团股份有限公司募集资金管理办法》
   的议案；
       审议结果：通过
   表决情况：
                                   同意                            反对                        弃权
           股东类型
                              票数     比例（%）          票数    比例（%）               票数   比例（%）
             A股          1,192,660,087 93.6291         81,152,370 6.3708                     200 0.0001



   2、    议案名称：关于调整监事薪酬的议案。
      审议结果：通过
   表决情况：
                                    同意                      反对                         弃权
           股东类型
                               票数      比例（%）       票数     比例（%）           票数     比例（%）
             A股           1,273,809,357 99.9997           3,100    0.0002                200    0.0001




(二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
   议案                                            同意                          反对                   弃权
                       议案名称
   序号                                     票数       比例（%）          票数       比例（%）   票数     比例（%）
            关于修订《株洲旗滨集团股份有
       1    限公司募集资金管理办法》的议 91,004,108     52.86121     81,152,370       47.13867     200      0.0001
            案
       2    关于调整监事薪酬的议案       172,153,378     99.9981            3,100       0.0018     200      0.0001


            (三)      关于议案表决的有关情况说明
            1、 本次股东大会审议的议案未涉及特别决议议案，均为普通决议议案，已
   获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以
   上通过。
            2、 关联交易议案回避表决情况：无。
            已回避表决的关联股东名称：无。
            三、      律师见证情况
            1、       本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
            律师：欧铭希、安国良
            2、       律师见证结论意见：
            律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股
   东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资
   格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决
   议合法有效。
            四、      备查文件目录
1、   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、   经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                        株洲旗滨集团股份有限公司
                                                2021 年 8 月 14 日