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公司公告

旗滨集团:旗滨集团2021年第二次临时股东大会决议公告2021-08-14  

                        证券代码:601636             证券简称:旗滨集团        公告编号:2021-093
债券代码:113047             债券简称:旗滨转债


                  株洲旗滨集团股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间:2021 年 8 月 13 日
    (二)      股东大会召开的地点:公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源
街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼)
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                           73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                1,273,812,657
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   47.4203
份总数的比例(%)


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
    本次股东大会的召集人是公司董事会,公司董事长姚培武先生主持本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 9 人,出席 9 人,出席 9 人,因疫情防控及出差等工
作原因影响,其中部分董事通过视频方式出席会议;
    2、       公司在任监事 3 人,出席 3 人,因疫情防控及出差等工作原因影响,
其中部分监事通过视频方式出席会议;
    3、       董事会秘书出席了会议;因疫情防控影响,公司聘请的见证律师通
过视频方式出席了会议;公司高管列席了会议。
       二、   议案审议情况
             (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称:关于修订《株洲旗滨集团股份有限公司募集资金管理办法》
   的议案;
       审议结果:通过
   表决情况:
                                   同意                            反对                        弃权
           股东类型
                              票数     比例(%)          票数    比例(%)               票数   比例(%)
             A股          1,192,660,087 93.6291         81,152,370 6.3708                     200 0.0001



   2、    议案名称:关于调整监事薪酬的议案。
      审议结果:通过
   表决情况:
                                    同意                      反对                         弃权
           股东类型
                               票数      比例(%)       票数     比例(%)           票数     比例(%)
             A股           1,273,809,357 99.9997           3,100    0.0002                200    0.0001




(二)       涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
   议案                                            同意                          反对                   弃权
                       议案名称
   序号                                     票数       比例(%)          票数       比例(%)   票数     比例(%)
            关于修订《株洲旗滨集团股份有
       1    限公司募集资金管理办法》的议 91,004,108     52.86121     81,152,370       47.13867     200      0.0001
            案
       2    关于调整监事薪酬的议案       172,153,378     99.9981            3,100       0.0018     200      0.0001


            (三)      关于议案表决的有关情况说明
            1、 本次股东大会审议的议案未涉及特别决议议案,均为普通决议议案,已
   获得参与现场和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 1/2 以
   上通过。
            2、 关联交易议案回避表决情况:无。
            已回避表决的关联股东名称:无。
            三、      律师见证情况
            1、       本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所
            律师:欧铭希、安国良
            2、       律师见证结论意见:
            律师认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股
   东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资
   格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决
   议合法有效。
            四、      备查文件目录
1、   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、   经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                        株洲旗滨集团股份有限公司
                                                2021 年 8 月 14 日