证券代码：601636        证券简称：旗滨集团           公告编号：2021-096
债券代码：113047        债券简称：旗滨转债


                   株洲旗滨集团股份有限公司
           第四届监事会第三十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 8 月 9
日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第三十一次会议（以下简称
“本次会议”）通知，本次会议于 2021 年 8 月 19 日（星期四）下午 2:00 以现场
结合通讯方式召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议由监事会主
席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》等有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议：
    一、   《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》的审核意见；
    经审核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用
不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资
金存放与使用的专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。同意公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    二、   《关于向全资子公司增资的议案》的审核意见；
    经审核，监事会认为：公司对全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司（以
下简称“郴州光伏”）增资 3 亿元，有助于增强郴州光伏的资金实力，为郴州光
伏业务和项目投资顺利开展奠定坚实基础。本次增资扩股完成后，郴州光伏管理
和股权架构不发生变化。本次增资扩股不会影响公司持续经营，不涉及合并报表
范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不会损害公司及股东特
别是中小股东的利益。监事会同意本议案，同意公司本次使用自筹资金向郴州光
伏增资。
    三、   《关于< 2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》的审核意见；
    监事会全体成员依照法律法规、公司《章程》及相关内部控制制度的规定,
对本公司 2021 半年度报告的编制过程、审议程序进行了全面、认真审核。
    监事会认为：公司 2021 半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》及相关内部控制制度的各项规定。公司 2021 半年度报告的内容、格式符
合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。公司监事会未发现参与公司半年度
报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定
的行为。公司编制的 2021 半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营状
况、财务成果和实际情况,没有出现因此损害公司股东利益的情形。监事会同意
本议案。
    特此公告。


                                              株洲旗滨集团股份有限公司
                                                二〇二一年八月二十日