证券代码：601636             证券简称：旗滨集团         公告编号：2021-115
可转债代码：113047           可转债简称：旗滨转债


                  株洲旗滨集团股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
    (二)      股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源
街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼）
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 1,241,755,536
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                    46.2269
份总数的比例（%）


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 9 人，出席 9 人，因疫情防控及出差等工作原因影响，
其中部分董事通过视频方式出席会议；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑钢先生因故请假；因疫情防
控及出差等工作原因影响，其中部分监事通过视频方式出席会议；
    3、       董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师出席了会议；公司高
管列席了会议。
       二、   议案审议情况
              (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称：关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第三期
   员工持股计划（草案）》及摘要的议案；
       审议结果：通过
   表决情况：
                                   同意                            反对                        弃权
           股东类型
                              票数     比例（%）          票数    比例（%）               票数    比例（%）
             A股          1,220,362,102 98.2880         21,255,434 1.7120                        0 0.0000



2、 议案名称：关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第三期员工持
    股计划管理办法》的议案；
      审议结果：通过
    表决情况：
           股东类型                同意                       反对                          弃权
                             票数         比例（%）  票数            比例（%）         票数     比例（%）
             A股         1,220,066,902    98.2643 21,550,634           1.7357               0     0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期发展计划之第三期员
    工持股计划相关事宜的议案。
      审议结果：通过
    表决情况：
           股东类型               同意                        反对                          弃权
                             票数         比例（%）  票数            比例（%）         票数     比例（%）
             A股         1,220,356,002    98.2875 21,259,134           1.7122            2,400    0.0003



(二)        涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
   议案                                            同意                          反对                   弃权
                       议案名称
   序号                                     票数       比例（%）          票数       比例（%）   票数     比例（%）
            关于《株洲旗滨集团股份有限公
       1    司中长期发展计划之第三期员工 119,094,123    84.85536     21,255,434       15.14464          0        0
            持股计划（草案）》及摘要的议案；
            关于《株洲旗滨集团股份有限公
       2    司中长期发展计划之第三期员工 118,798,923    84.64503     21,550,634       15.35497          0        0
            持股计划管理办法》的议案；
            关于提请股东大会授权董事会办
       3    理公司中长期发展计划之第三期 119,088,023    84.85101     21,259,134       15.14728   2,400      0.0017
            员工持股计划相关事宜的议案。




            (三)      关于议案表决的有关情况说明
            1、 本次股东大会审议的议案未涉及特别决议议案，均为普通决议议案，已
   获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以
   上通过。
    2、 关联交易议案回避表决情况：1、2、3。
    已回避表决的关联股东名称：参与公司中长期发展计划之第三期员工持股计
划的股东，在本次股东大会上就上述关联交易议案均已回避表决。
    三、   律师见证情况
    1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
    律师：李晶晶、安国良
    2、    律师见证结论意见：
    律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决
议合法有效。
    四、   备查文件目录
    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                              株洲旗滨集团股份有限公司
                                                      2021 年 10 月 16 日