证券代码：601636        证券简称：旗滨集团           公告编号：2021-121
可转债代码：113047      可转债简称：旗滨转债




                   株洲旗滨集团股份有限公司
           第四届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月 27
日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第三十四次会议（以下简称
“本次会议”）通知，本次会议于 2021 年 11 月 1 日（星期一）上午 9:00 点在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事 9 名,本次会议实际参加表决
的董事 9 名。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。公司全体监事、高
级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投
票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了如下议案：
    (一)   审议《关于湖南药玻投资建设中性硼硅药用玻璃素管生产线项目（二
期）暨增资的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    为认真把握发展机遇，加快公司中性硼硅药用玻璃素管产业发展步伐，充分
发挥和利用现有湖南旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“湖南药玻”）一期
生产线营建管理经验，进一步完善品种结构，加速构筑中性硼硅医药玻璃规模发
展优势，提升企业盈利能力，增强品牌影响力，同意湖南药玻投资建设中性硼硅
药用玻璃素管生产线项目（二期），并实施增资。主要内容为：
    1、湖南药玻投资新建中性硼硅药用玻璃素管生产线项目（二期）
    项目名称：中性硼硅药用玻璃素管生产线项目（二期）
       投资主体：湖南旗滨医药材料科技有限公司
       项目选址：湖南药玻厂区内（湖南省资兴市唐洞街道资五产业园江高路 8
号）
       建设规模：本项目拟建 40t/d 一窑三线中性硼硅药用玻璃素管生产线项目
（二期）。
       项目计划总投资：23,267 万元。
       资金来源：资金由福建药玻对湖南药玻增资投入 1 亿元，剩余部分由湖南药
玻自筹解决。
       项目建设周期：12 个月。
       本项目依托公司自身的技术研发创新能力，在总结现有中性硼硅药用玻璃素
管生产线项目生产线建设和运营管理经验的同时，吸取国内外的先进技术和先进
理念，选用先进的生产设备，满足中性硼硅药用玻璃素管生产线项目的生产需要。
       2、湖南药玻增资
       同意公司控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“福建药玻”）
以货币资金 1 亿元对其全资子公司湖南药玻进行增资，增资完成后，湖南药玻注
册资本将由 10,200 万元变更为 20,200 万元。
       增资前后湖南药玻的股权结构：增资前，湖南药玻注册资本 10,200 万元，
福建药玻持有其 100%股权。增资后，湖南药玻注册资本 20,200 万元，福建药玻
持有其 100%股权。增资完成后，湖南药玻的股权比例如下：
                                         增资前                   增资后
              股东名称           出资金额                 出资金额
                                               持股比例               持股比例
                                 （万元）                 （万元）
福建旗滨医药材料科技有限公司       10,200        100%     20,200         100%
       (二)    审议《关于修订<株洲旗滨集团股份有限公司套期保值管理制度>的
议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
       (三)    审议《关于开展纯碱期货套期保值业务的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

    为锁定公司采购纯碱价格，有效防范和化解原材料成本波动风险，同意公司
适当开展纯碱期货套期保值业务，有关情况如下：
    1、期货业务品种：公司开展的套期保值业务品种为郑州商品交易所上市的
纯碱期货，实物为重质纯碱，结算币种为人民币。
    2、合约期限：公司所开展的所有纯碱期货业务期限不超过 12 个月。
    3、交易对手：纯碱生产商、期货经纪公司。
    4、流动性安排：持仓合约金额不超过人民币 5 亿元。
    5、其他安排：公司开展的期货业务主要使用现汇，额度比例及交易的杠杆
倍数一般在 10 以内，到期采用差额平仓或实物交割的方式。
    6、本方案期间：2021 年 11 月 1 日-2022 年 10 月 31 日。
    7、资金来源：自有资金。
    公司将根据实际生产经营对纯碱的需求规模，合理确定开展纯碱期货套期保
值业务的规模，严格控制期货交易的数量与资金规模，不影响公司的正常生产经
营，同时公司不断建立健全期货风险管理机制，加强期货业务的风险管控。


    特此公告！



                                                 株洲旗滨集团股份有限公司
                                                     二〇二一年十一月二日