独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
株洲旗滨集团股份有限公司
独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们对公司2021年的对外担
保情况进行了核查，并发表如下专项说明及独立意见：
一、专项说明
（一）公司已按相关法律法规和中国证监会相关规定，在《公司章程》明确
规定了股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反审批权限、审议程序的责任
追究制度。
（二）截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外担保金额为 725,990 万元（或等
值外币），占公司 2021 年度经审计净资产（2021 年度经审计的净资产为 1,334,645
万元）的 54.40%，具体情况如下：
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保 担保
担保
方与 发生 担保 是否
担保 担保 是否 担保 担保 反担
担保 上市 被担 担保 日期 担保 物 为关 关联
起始 到期 已经 是否 逾期 保情
方 公司 保方 金额 (协议 类型 （如 联方 关系
日 日 履行 逾期 金额 况
的关 签署 有） 担保
完毕
系 日)
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 372,950
报告期末对子公司担保余额合计（B） 725,990
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 725,990
担保总额占公司净资产的比例(%) 54.40
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 51,850
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 51,850
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独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
2021 年担保总额 725,990 万元是根据公司报告期内履行的及尚未履行完毕的担
担保情况说
保合同金额汇总数，2021 年末公司实际承担责任的对子公司的担保余额为
明
226,233 万元。
报告期末对子公司担保余额，具体如下：
单位：万元
2021 年
公司控 2021 年末
序号 公司名称 注册资本 末资产负
股比例 担保总额
债率
1 漳州旗滨玻璃有限公司 100,000 100% 19.34% 119,000
2 河源旗滨硅业有限公司 45,000 100% 32.11% 30,000
3 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 70,000 100% 28.56% 116,000
4 绍兴旗滨玻璃有限公司 30,000 100% 24.28% 21,000
5 长兴旗滨玻璃有限公司 90,000 100% 20.45% 33,000
6 平湖旗滨玻璃有限公司 30,000 100% 18.69% 23,200
7 旗滨集团（马来西亚）有限公司 25,320.4（万林吉特） 100% 55.45% 28,490
8 广东旗滨节能玻璃有限公司 12,000 100% 52.35% 20,000
9 南方节能玻璃（马来西亚）有限公司 10,690.5（万林吉特） 100% 74.57% 15,850
10 浙江旗滨节能玻璃有限公司 12,000 100% 29.81% 0
11 深圳市新旗滨科技有限公司 115,000 100% 14.00% 34,450
12 醴陵旗滨电子玻璃有限公司 47,669 72.63% 31.88% 42,000
13 湖南旗滨节能玻璃有限公司 11,000 100% 68.16% 15,000
14 长兴旗滨节能玻璃有限公司 20,000 100% 76.17% 30,000
15 天津旗滨节能玻璃有限公司 20,000 100% 74.01% 6,000
16 湖南旗滨医药材料科技有限公司 20,200 67.84% 64.06% 25,000
17 郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司 60,000 100% 36.37% 132,500
18 漳州旗滨光伏新能源科技有限公司 30,000 100% 39.57% 31,000
19 绍兴旗滨光伏科技有限公司 48,000 100% 8.06% 3,500
20 宁波旗滨光伏科技有限公司 100,000 100% 1.74% 0
21 漳州旗滨光电科技有限公司 5,000 100% 0.00% 0
沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限 95,227.2（万林吉特）
22 100% 0.00%
公司 （拟）
23 昭通旗滨光伏科技有限公司 500 100% 0.00%
合计 725,990
除上述担保外，公司及子公司、孙公司未提供其他任何形式的对外担保。
二、核查说明
上述担保，均系公司为公司为全资子公司、孙公司、控股子公司提供的担保，
担保的风险处于可控范围内；上述担保事项均已经公司董事会、股东大会审议通
过，符合证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》的规定。
三、独立意见
1、公司严格遵守了相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规
定，不存在违规担保，有效控制了对外担保风险。
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独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
2、公司对发生的对外担保事项均认真履行了相应的审议程序，并及做出了
真实、准确、完整的信息披露。
3、公司发生的对外担保，均系公司为保证全资子（孙）公司的正常生产经
营而进行的融资担保，有利于提升集团营运效率，有利于子（孙）公司持续稳定
发展，符合公司及全体股东的利益未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任
何担保，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司规范运
作和业务发展造成不利影响。
我们对公司上述担保予以认可。
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