证券代码：601636        证券简称：旗滨集团           公告编号：2022-058
可转债代码：113047      可转债简称：旗滨转债




                   株洲旗滨集团股份有限公司
           第四届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 17
日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第四十三次会议（以下简称
“本次会议”）通知。因疫情原因，本次会议于 2022 年 4 月 22 日（星期五）上
午 9:00 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事 9 名,本次会议
实际参加会议的董事 9 名。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。公司
全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投
票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：
    (一)   审议《关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案》；
    1、 提名俞其兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    2、 提名张柏忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    3、 提名姚培武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    4、 提名张国明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    5、 提名候英兰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    6、 提名何文进先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

    经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名俞其兵先生、张
柏忠先生、姚培武先生、张国明先生、候英兰女士、何文进先生为公司第五届董
事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名。
    公司董事会对届满离任的第四届非独立董事在任职期间为公司发展及董事
会规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！董事会特向董事凌根略先生在任董事期
间对公司所做出的辛勤努力和重要贡献表示衷心的感谢！
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保董事会的正常运作，第
四届董事会成员仍需继续履行董事职责至公司股东大会选举新一届董事产生之
日起，方自动卸任。换届后新当选董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任
期三年。上述非独立董事候选人将提交 2022 年第一次临时股东大会审议，采用
累积投票方式选举。


       (二)   审议《关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》；
    1、 提名郜卓先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    2、 提名包新民先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    3、 提名胡家斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

    经审核，公司董事会同意提名郜卓先生、包新民先生、胡家斌先生为公司第
五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人已作出书面承诺，同意接受提
名。
    公司董事会对届满离任的第四届独立董事在任职期间为公司发展及董事会
规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！独立董事林楚荣先生、郑立新先生在任期
间恪尽职守、勤勉尽责，敬业精业，为公司的快速成长做出了重要贡献，董事会
在此特对两位独立董事 6 年来的辛勤付出表示衷心的感谢！
    在公司股东大会改选出新一届董事前，第四届董事会独立董事仍需依照《公
司法》和《公司章程》的有关规定，履行董事职务。换届后新当选独立董事任期
自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
    上述独立董事候选人将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，采用累
积投票方式选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备
案审核无异议，股东大会方可进行表决。


    (三)   审议《关于公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

   同意公司新一届（即第五届，下同）董事会董事、监事会监事、高级管理人
员薪酬方案如下：
   1、董事薪酬
   （1）公司第五届独立董事年度津贴标准为 15 万元（含税）/年，按照实际
任职期间计算，按月发放。
    （2）在公司担任行政职务或分管业务（经公司授权管理）的非独立董事，
其薪酬构成和绩效考核按其所任具体职务、职责及所管理业务的薪酬标准执行。
未在公司担任行政职务或未分管公司具体业务、公司未对其单独进行授权的非独
立董事无薪酬。
    董事所任职务属于公司董事会聘任的公司高级管理人员（经公司授权管理的
人员）或公司任命的经营团队人员，实行绩效年薪制，其薪酬以其最高职务与岗
位、业务的责任，按照《株洲旗滨集团股份有限公司管理团队业绩奖励办法》等
相关规定的考核标准进行考核和执行，兼职不重复计算；其他非独立董事薪酬按
其所在任职单位的《薪酬管理制度》进行薪酬考核和执行。
    （3）第五届公司非独立董事的薪酬自公司第五届董事会董事当选之日起开
始按实际任职期间计算，每年的具体薪酬金额将在当年年底确定，并在公司当年
的年度报告中披露。董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章
程》相关规定行使其他职责所需的合理费用由公司承担。

   2、监事薪酬
    （1）公司第五届监事会监事薪酬构成和绩效考核按监事所任岗位所管理业
务的薪酬标准执行。
    （2）在公司担任职务或具体岗位工作（经公司授权管理）的监事，按其所
在公司任职的最高职务与岗位、业务的责任确定薪酬标准考核和执行，属于公司
任命的经营团队人员的，实行绩效年薪制。由职工大会或职工代表大会选举产生
的职工代表监事，按其所在公司任职的最高行政职务与岗位责任确定薪酬标准考
核和执行，兼职不重复计算。
    未担任公司其他具体岗位工作或其他业务，公司未对其单独进行其他授权的
监事会主席，年度津贴标准为 15 万元（含税）/年；津贴按照实际任职期间计算，
按月发放。未在公司担任其他具体岗位工作或其他业务，公司未对其单独进行其
他授权的其他监事，不在公司领取薪酬。
    （3）在公司领薪的第五届监事薪酬自公司第五届监事会监事当选之日起开
始按实际任职期间计算，每年的具体薪酬金额将在当年年底确定，并在公司当年
的年度报告中披露。监事出席公司监事会、董事会、股东大会等按《公司法》和
《公司章程》相关规定行使其他职责所需的合理费用由公司承担。

    3、高级管理人员薪酬
    （1）公司第五届高级管理人员薪酬以其最高职务按照公司规定的考核标准
进行考核和执行，兼职不重复计算。公司高级管理人员实行绩效年薪制，其基本
薪酬根据工作岗位、职责、综合素质、管理能力，及市场薪酬调研数据等因素综
合确定；业绩奖励主要考虑公司的经济效益以及高管人员围绕公司经营完成自己
工作目标的效率和质量按照《株洲旗滨集团股份有限公司管理团队业绩奖励办法》
的考核标准进行考核确定。
    （2）公司高级管理人员基本薪酬分 12 个月按月发放；业绩奖励根据每季度
年化净资产收益率达到的不同比例情况，按季度分段提取发放业绩奖励，年度进
行综合考核兑现。集团财务管理部、人力资源部根据业绩奖励对象职务级别、任
职时间、绩效考核结果等，拟定业绩奖励对象可分配的奖励额度，报公司总裁办
公会、董事会薪酬委员会审批后发放。
    （3）公司第五届高级管理人员薪酬自当选之日起开始，按实际任职期间计
算，每年的具体薪酬金额将在当年年底确定，并在公司当年的年度报告中披露。
    本议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    (四)   审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
   公司将于 2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 14:00 在公司会议室召开 2022
年第一次临时股东大会，审议本次董事会及监事会需提交股东大会审议的议案。
   特此公告！


                                              株洲旗滨集团股份有限公司
                                               二〇二二年四月二十五日
附件 1:株洲旗滨集团股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人简历
    （1） 俞其兵个人简历：
    俞其兵，男，1965 年 11 月出生，专科学历，工程师。历任宁波市利华制衣
厂厂长；永大建设工程有限公司董事长、总经理；宁波旗滨集团有限公司董事长、
总经理；宁波旗滨投资有限公司执行董事、总经理、旗滨投资控股（新加坡）有
限公司董事兼总经理、旗滨集团（新加坡）有限公司董事、福建旗滨集团有限公
司董事长；公司董事长兼总裁，公司第二届董事会董事长，第三届董事会董事；
现任公司第四届董事会董事。
    （2） 张柏忠个人简历：
    张柏忠，男,1965 年 2 月生，大专学历，工程师。历任中国南玻集团股份有
限公司深圳南玻工程玻璃有限公司总经理、吴江南玻华东工程玻璃有限公司总经
理、天津南玻工程玻璃有限公司总经理、成都南玻玻璃有限公司总经理，中国南
玻集团股份有限公司总裁助理，副总裁兼工程玻璃事业部总裁，副总裁兼平板玻
璃事业部总裁；旗滨集团第三届董事会董事兼总裁；现任公司第四届董事会董事
兼总裁。
    （3） 姚培武个人简历：
    姚培武，男，1964 年 12 月生，本科学历，会计师，中共党员。历任萍乡矿
业集团有限责任公司财务处科员、资产管理科科长、财务管理科科长、副主任会
计师，安源实业股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监、董事会秘
书、办公室主任，任江西煤业集团有限责任公司董事会秘书，安源煤业集团股份
有限公司董事会秘书，株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会董事兼董事会秘
书、董事长兼董事会秘书；现任公第四届董事会董事长兼董事会秘书。
    （4） 张国明先生个人简历：
    张国明，男，1978 年 1 月生，本科学历，中国注册会计师、国际内审师、
国际信息系统审计师。历任顺达电脑厂物控员，广东溢达纺织有限公司集团审计
部审计员，华为技术有限公司集团审计部项目经理，德勤华永会计师事务所企业
风险控制部顾问、高级顾问、经理，中国南玻集团股份有限公司集团内控部经理、
集团财务管理部经理、深圳南玻光伏能源有限公司总经理；深圳新旗滨科技有限
公司财务管理中心主任；旗滨集团第三届董事会董事兼财务总监；现任公司第四
届董事会董事兼财务总监。
       （5） 候英兰个人简历：
    候英兰，女，1962 年 11 月出生，教授级高级工程师，中国国籍，无永久境
外居留权，大专学历。1985 年毕业于中国耀华职工大学玻璃工艺专业，1993 年
毕业于中国耀华职工大学玻璃企业管理专业；1986 年至 2002 年任中国耀华玻璃
集团公司技术中心第一研究室主任；2003 年至 2009 年任秦皇岛耀华玻璃股份公
司总工程师；2009 年 11 月入职旗滨集团，担任技术研发中心副总经理、漳州旗
滨玻璃副总经理、公司开发研究院副院长、公司董事；现任公司开发研究院副院
长、公司第四届董事会董事。
       （6） 何文进先生个人简历：
    何文进，男,1970 年 4 月出生，英国爱丁堡赫瑞瓦特大学国际银行及金融研
究硕士和复旦大学工商管理学硕士；曾任德国曼内斯曼德马格，西门子和通用汽
车担任经理，高级经理和总监；中联重科股份有限公司市场总监、副总裁；建投
投资有限责任公司副总经理、执行董事兼总经理，兼任建投拓安(安徽)股权投资
管理有限公司董事长兼总经理、建投华文投资有限责任公司总经理和董事、SGD
PHAMRA（法国 SGD 药用玻璃有限公司）董事长；现任福建旗滨集团有限公司总裁。
       上述 6 位非独立董事候选人均符合相关法律、法规和公司章程规定担任董
事的资格条件。




附件 2:株洲旗滨集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历
       （1）郜卓先生个人简历：
       郜卓，男，1963 年 9 月出生，会计学博士学历，高级会计师、注册会计师
非执业会员。曾任中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任，中成进出
口股份有限公司副总经理，中弘卓业集团有限公司总裁，安源煤业集团股份有限
公司董事、北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事、北京电子城投资开发
集团股份有限公司独立董事、索通发展股份有限公司董事；现任国家会计学院兼
职教授、中央财经大学客座教授、中国大连高级经理学院特聘教授、京北方信息
技术股份有限公司独立董事、北京合众思壮科技股份公司独立董事、公司独立董
事。
       郜卓先生与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郜卓先
生符合以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形。
    （2）包新民先生个人简历：
    包新民，男，1970 年 12 月出生，硕士学历，注册会计师，高级会计师，中
国国籍，无境外居留权。曾任宁波会计师事务所部门副经理，宁波海跃税务师事
务所有限公司总经理，现任宁波正源税务师事务所有限公司总经理、宁波海运股
份有限公司独立董事、宁波韵升股份有限公司独立董事、宁波美诺华药业股份有
限公司独立董事。
    包新民先生与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持
有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    （3）胡家斌先生个人简历：
    胡家斌，男，1971 年 10 月出生，本科学历，教授级高级工程师，中共党员。
历任蚌埠玻璃工业设计研究院结构设计工程师，中国建材国际工程集团有限公司
深圳分公司副总工程师、副总经理，中国建材国际工程集团有限公司新型房屋事
业部部长，中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司兼深圳市凯盛科技工程有
限公司总经理；现任中国建材国际工程集团有限公司副总工程师。
    胡家斌先生与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持
有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    上述 3 位独立董事候选人均符合相关法律、法规和公司章程规定担任独立
董事的资格条件。