证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2022-064
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠
四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 220
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,317,112,711
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.0306
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，因疫情及工作原因影响，其中部分董事通过视频
方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；因疫情及工作原因影响，其中部分监事通过视频
方式出席会议；
3、董事会秘书出席了会议；因疫情影响，公司聘请的见证律师通过视频方式出席了
会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,316,542,411 99.9567 432,700 0.0328 137,600 0.0105
2、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案;
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,316,540,611 99.9565 435,800 0.0330 136,300 0.0105
3、 议案名称：关于《独立董事 2021 年度述职报告》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,316,540,611 99.9565 435,800 0.0330 136,300 0.0105
4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,316,522,911 99.9552 453,500 0.0344 136,300 0.0104
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,316,975,011 99.9895 116,300 0.0088 21,400 0.0017
6、 议案名称：关于《2021 年年度报告全文及摘要》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,316,540,611 99.9565 432,700 0.0328 139,400 0.0107
7、 议案名称：关于 2022 年度公司续贷和新增银行借款授信额度的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,317,017,811 99.9927 87,200 0.0066 7,700 0.0007
8、 议案名称：关于 2022 年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度
提供担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,317,012,011 99.9923 86,800 0.0065 13,900 0.0012
9、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,315,975,611 99.9136 973,100 0.0738 164,000 0.0126
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,288,081,287 97.7958 29,010,024 2.2025 21,400 0.0017
11、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案;
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,288,078,187 97.7955 29,010,024 2.2025 24,500 0.0020
12、 议案名称：关于公司相关治理制度修订的议案;
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,288,056,687 97.7939 29,023,724 2.2035 32,300 0.0026
13、 议案名称：关于全资孙公司增资并投资新建 4 条 1200td 光伏玻璃生产线项
目的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,317,054,111 99.9955 49,600 0.0037 9,000 0.0008
14、 议案名称：关于全资孙公司增资并投资新建石英砂生产基地的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,317,055,411 99.9956 49,600 0.0037 7,700 0.0007
15、 议案名称：关于投资新建 1200t 光伏玻璃生产线项目（二期）的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,317,055,611 99.9956 49,600 0.0037 7,500 0.0007
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 1,083,672,979 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 233,302,032 99.9410 116,300 0.0498 21,400 0.0092
其中:市值 50 万以下普通
35,412,152 99.6126 116,300 0.3271 21,400 0.0603
股股东
市值 50 万以上普通股股东 197,889,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
关于 2021 年度利润分
5 198,526,418 99.93069 116,300 0.05854 21,400 0.0108
配方案的议案；
关于《2021 年年度报告
6 198,092,018 99.71203 432,700 0.21780 139,400 0.0702
全文及摘要》的议案；
关于 2022 年度为控股
子公司、孙公司续贷和
8 198,563,418 99.94931 86,800 0.04369 13,900 0.0070
新 增 银 行 贷款 授 信 额
度提供担保的议案；
关于续聘 2022 年度审
9 197,527,018 99.42763 973,100 0.48982 164,000 0.0826
计机构的议案；
关于修订《公司章程》
10 169,632,694 85.38668 29,010,024 14.60255 21,400 0.0108
的议案；
关 于 全 资 孙公 司 增 资
并投资新建 4 条
13 198,605,518 99.97050 49,600 0.02497 9,000 0.0045
1200td 光伏玻璃生产
线项目的议案；
关 于 全 资 孙公 司 增 资
14 并 投 资 新 建石 英 砂 生 198,606,818 99.97116 49,600 0.02497 7,700 0.0039
产基地的议案；
关于投资新建 1200t 光
15 伏玻璃生产线项目（二 198,607,018 99.97126 49,600 0.02497 7,500 0.0038
期）的议案。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 8、10 为特别决议议案，已获得出席本次股东
大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、关联交易议案回避表决情况：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：卢旺盛、李晶晶
2、 律师见证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决
议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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