证券代码：601636          证券简称：旗滨集团       公告编号：2022-069
可转债代码：113047        可转债简称：旗滨转债


                   株洲旗滨集团股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况
    株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 17:00 以现场结
合通讯的方式召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。公司已于 2022
年 5 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，完成了非职工代表监事的选举和
监事会换届。为确保新一届监事会尽快投入工作，经全体监事一致同意，决定于
2022 年 5 月 10 日 2022 年第一次临时股东大会结束后在公司会议室召开第五届
监事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以电话、口头等方式向全体
监事送达。本次会议经与会监事共同推举，由监事郑钢先生主持，董事会秘书列
席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下决议：
    (一)   审议《关于推选公司第五届监事会主席的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及监事会实际工作需要，经全体
监事一致提议，同意推选郑钢先生为公司第五届监事会主席，任期三年（从本次
监事会通过之日起至 2025 年 5 月 9 日监事会届满止）。



    郑钢先生简历详见公司于 2022 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告（公告编号 2022-059）。


    特此公告。

                                              株洲旗滨集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                二〇二二年五月十一日