证券代码：601636            证券简称：旗滨集团        公告编号：2022-097
可转债代码：113047           可转债简称：旗滨转债


                  株洲旗滨集团股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 7 月 6 日
    (二)      股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源
街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼）
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               1,188,856,144
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  44.2559
份总数的比例（%）


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长何文进先生主持本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 9 人，出席 9 人，因疫情防控及出差等工作原因影响，
其中部分董事通过视频方式出席会议；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人，因疫情防控及出差等工作原因影响，
其中部分监事通过视频方式出席会议；
    3、       董事会秘书出席了会议；因疫情防控影响，公司聘请的见证律师通
过视频方式出席了会议；公司高管列席了会议。
        二、      议案审议情况
         (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称：关于注销前次回购股份的议案；
       审议结果：通过
   表决情况：
                               同意                          反对                       弃权
       股东类型
                         票数     比例（%）            票数    比例（%）           票数    比例（%）
         A股         1,188,832,144 99.9979               24,000 0.0021                    0 0.0000



    2、    议案名称：关于注销股份减少注册资本及修订《公司章程》等制度的议
案。
       审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                      反对                     弃权
       股东类型
                          票数     比例（%）          票数     比例（%）       票数     比例（%）
         A股          1,188,830,344 99.9978           25,800     0.0022               0   0.0000




(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
   议案                                         同意                      反对                   弃权
                  议案名称
   序号                                   票数      比例（%）       票数      比例（%）   票数     比例（%）
     1  关于注销前次回购股份的议案      65,163,243    99.96318        24,000    0.03682          -     -
        关于注销股份减少注册资本及修
     2                                  65,161,443    99.9604        25,800     0.0396           -    -
        订《公司章程》等制度的议案




        (三)      关于议案表决的有关情况说明
        1、 本次股东大会审议的议案 2 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投
   票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；议案 1 为普通
   决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决
   权的 1/2 以上通过。
        2、 关联交易议案回避表决情况：无。
        已回避表决的关联股东名称：无。


        三、      律师见证情况
        1、       本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
        律师：卢旺盛、李晶晶
        2、       律师见证结论意见：
        律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股
   东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决
议合法有效。


    四、   备查文件目录
    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                             株洲旗滨集团股份有限公司
                                                      2022 年 7 月 7 日