证券代码：601636            证券简称：旗滨集团         公告编号：2022-106
可转债代码：113047          可转债简称：旗滨转债


                  株洲旗滨集团股份有限公司
              2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 7 月 27 日
    (二)      股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源
街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼）
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                          103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                1,260,690,514
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   46.9795
份总数的比例（%）


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长何文进先生主持本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 9 人，出席 9 人，因疫情防控及出差等工作原因影响，
其中部分董事通过视频方式出席会议；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人，因疫情防控及出差等工作原因影响，
其中部分监事通过视频方式出席会议；
    3、       董事会秘书出席了会议；因疫情防控影响，公司聘请的见证律师通
过视频方式出席了会议；公司高管列席了会议。
            二、      议案审议情况
             (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称：关于修订公司项目跟投管理制度的议案；
       审议结果：通过
   表决情况：
                                   同意                            反对                        弃权
           股东类型
                              票数     比例（%）          票数    比例（%）               票数    比例（%）
             A股            110,565,355 80.5449         26,706,258 19.4551                       0 0.0000



    2、    议案名称：关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联
交易的议案。
       审议结果：通过
    表决情况：
                                     同意                    反对                          弃权
           股东类型
                               票数     比例（%）       票数     比例（%）            票数     比例（%）
             A股             136,932,663 99.7530        310,350    0.2260             28,600     0.0210




(二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
   议案                                            同意                          反对                   弃权
                       议案名称
   序号                                     票数       比例（%）          票数       比例（%）   票数     比例（%）
            关于修订公司项目跟投管理制度
       1                                 110,315,355    80.50946     26,706,258       19.49054          -    -
            的议案；
            关于控股子公司醴陵旗滨电子玻
       2    璃有限公司增资扩股暨关联交易 136,682,663     99.7526          310,350       0.2265   28,600     0.0209
            的议案。




            (三)      关于议案表决的有关情况说明
            1、 本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投
   票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。
            2、 关联交易议案回避表决情况：1、2。
            已回避表决的关联股东名称：议案一：关联股东福建旗滨集团有限公司、俞
   其兵先生、俞勇先生、姚培武先生、张柏忠先生、张国明先生、候英兰女士、王
   立勇先生、周军先生，已回避表决本议案。议案二：关联股东福建旗滨集团有限
   公司、俞其兵先生、俞勇先生、姚培武先生、张柏忠先生、张国明先生、候英兰
   女士、王立勇先生、周军先生，已回避表决本议案。


            三、      律师见证情况
            1、       本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
            律师：李晶晶、欧铭希
    2、    律师见证结论意见：
    律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。


    四、   备查文件目录
    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                              株洲旗滨集团股份有限公司
                                                       2022 年 7 月 28 日