证券代码：601677       证券简称：明泰铝业          公告编号：临 2018-083

                   河南明泰铝业股份有限公司
         第四届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)于 2018 年
12 月 6 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届董事会第三十四次会议的
通知，并于 2018 年 12 月 12 日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议
应参加董事 7 名，实参加董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明
泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷
义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。根据公司 2018 年第一
次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发
行相关事宜的议案》，本次会议审议的各项议案均无需提交股东大会审议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
    公司对公开发行可转换公司债券方案中的“发行规模”和“本次募集资金用
途”中涉及的募集资金总额进行了调整，将原方案拟募集资金总额为不超过人民
币 203,911 万元（含本数），调整为拟募集资金总额为不超过人民币 183,911 万
元（含本数）。具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《明泰铝业关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议
案》。
    公司调整公开发行可转换公司债券募集资金总额后，相应修改公开发行可转
换公司债券预案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《明泰铝业公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研
究报告（修订稿）>的议案》。
    公司调整公开发行可转换公司债券募集资金总额后，相应修改公开发行可转
换公司债券募集资金使用可行性分析报告，具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明泰铝业公开发行可转换公司债券募集资
金使用可行性研究报告（修订稿）》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响及公司采取的填补措施（修订稿）的议案》。
    公司调整公开发行可转换公司债券募集资金总额后，相应修改公开发行可转
换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施，具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明泰铝
业关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公
司采取的填补措施（修订稿）的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、上网公告附件
    1、《明泰铝业关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》。
    2、《明泰铝业关于公开发行可转换公司债券预案的修订情况公告》。
    3、《明泰铝业公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
    4、《明泰铝业公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告（修
订稿）》。
    5、《明泰铝业关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响及公司采取的填补措施（修订稿）的公告》。


    特此公告。


                                               河南明泰铝业股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2018 年 12 月 12 日