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公司公告

明泰铝业:第四届监事会第二十九次会议决议公告2018-12-29  

						证券代码:601677          证券简称:明泰铝业         公告编号:临 2018-092

                   河南明泰铝业股份有限公司
            第四届监事会第二十九次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月18日以电子邮
件和电话通知方式发出召开第四届监事会第二十九次会议的通知,并于2018年12
月28日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行,会议应参加监事3名,实
参加监事3名,本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,会议合法有效。本次会议由孙会彭先生主持,公司董事、高级管理人
员列席了本次会议。
   二、监事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于使用 2017 年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》。
    同意在不影响本次募集资金投资计划的前提下,根据相关规定将暂时闲置募
集资金进行现金管理,额度不超过 3.8 亿元,该额度自审议通过之日起一年之内
可滚动使用,并授权经营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。
    全体监事一致认为:公司本次使用部分暂时闲置 2017 年非公开发行股票募
集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,
实现股东利益最大化,符合公司发展的需要,未违反相关法律、法规和公司章程
的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司
在不影响本次募集资金投资计划的前提下,根据相关规定将暂时闲置募集资金进
行现金管理,额度不超过 3.8 亿元,该额度自审议通过之日起一年之内可滚动使
用。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       三、上网公告附件
    1、《明泰铝业关于使用2017年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》。
    2、《中原证券关于明泰铝业使用 2017 年非公开发行股票部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的专项核查意见》。




    特此公告。


                                              河南明泰铝业股份有限公司
                                                    监    事     会
                                                  2018 年 12 月 28 日