证券代码：601677          证券简称：明泰铝业         公告编号：临 2018-092

                   河南明泰铝业股份有限公司
            第四届监事会第二十九次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月18日以电子邮
件和电话通知方式发出召开第四届监事会第二十九次会议的通知，并于2018年12
月28日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事3名，实
参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。本次会议由孙会彭先生主持，公司董事、高级管理人
员列席了本次会议。
   二、监事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于使用 2017 年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》。
    同意在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募
集资金进行现金管理，额度不超过 3.8 亿元，该额度自审议通过之日起一年之内
可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。
    全体监事一致认为：公司本次使用部分暂时闲置 2017 年非公开发行股票募
集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，
实现股东利益最大化，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司章程
的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司
在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进
行现金管理，额度不超过 3.8 亿元，该额度自审议通过之日起一年之内可滚动使
用。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、上网公告附件
    1、《明泰铝业关于使用2017年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》。
    2、《中原证券关于明泰铝业使用 2017 年非公开发行股票部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的专项核查意见》。




    特此公告。


                                              河南明泰铝业股份有限公司
                                                    监    事     会
                                                  2018 年 12 月 28 日