河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于
 第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为河南明泰铝业股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司第四届董事会第三十五次会议
审议的有关事项发表如下独立意见：
    公司本次使用部分暂时闲置 2017 年非公开发行股票募集资金进行现金管
理，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不
影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有利于提高募集资金使用效率，能够
获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章
程的相关规定，同意公司将 2017 年非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金
管理，额度不超过 3.8 亿元，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使
用。

    （以下无正文）
【此页无正文，为河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十
五次会议相关事项的独立意见的签署页】


独立董事签字：




    周正国




    高   卫




    宋夏云




                                                   2018 年 12 月 28 日