证券代码：601677       证券简称：明泰铝业         公告编号：临 2020-037

                   河南明泰铝业股份有限公司
             第五届监事会第九次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 7 日以电子
邮件和电话通知方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知，并于 2020 年 8
月 17 日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加监事 3 人，实参
加监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章
程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席孙会彭先生主持，公司
董事、高级管理人员列席了本次会议。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》。
    根据《证券法》第 68 条的相关要求，作为河南明泰铝业股份有限公司的监
事，已按规定认真审核了公司 2020 年半年度报告的全部内容，确认如下：
    （1）2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    （2）2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等
事项；
    （3）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn 发布的公告。
    2、审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》。
    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn 发布的公告。

三、上网公告附件

1、《明泰铝业 2020 年半年度报告及其摘要》。
2、《明泰铝业 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


特此公告。


                                         河南明泰铝业股份有限公司
                                              监     事     会
                                              2020 年 8 月 18 日