证券代码：601677       证券简称：明泰铝业         公告编号：临 2020-050

                   河南明泰铝业股份有限公司
          第五届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
   河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月14日以电子邮
件和电话通知方式发出召开第五届监事会第十二次会议的通知，并于2020年11
月24日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事3名，实
参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。本次会议由孙会彭先生主持，公司董事、高级管理人
员列席了本次会议。
   二、监事会会议审议情况
    审议《关于公司子公司增资暨关联交易的议案》（内容详见公司同日在上海
证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）。
   监事会认为：增资方以现金方式对郑州明泰交通新材料有限公司进行增资，
每一元注册资本的增资价格为 7.67 元，遵循了公平交易的市场原则，交易定价
公允，交易内容和审议程序合法合规，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
   表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避。
    监事孙会彭先生、李浩杰先生通过持股平台参与本次增资，前述 2 名监事为
关联监事回避表决。根据相关法规规定，非关联监事不足监事会人数的 50%，尚
需提交股东大会审议。
    三、上网公告附件
    《明泰铝业关于公司子公司增资暨关联交易的公告》。
    特此公告。
                                              河南明泰铝业股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                  2020 年 11 月 25 日