证券代码：601677          证券简称：明泰铝业      公告编号：临 2021-004

                   河南明泰铝业股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2021 年 1 月 19 日
    (二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
    (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 185,553,676

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                                 27.8919
数的比例（%）


    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》等法律法规及规范性文件的规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、公司董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
    二、议案审议情况
     (一)非累积投票议案
    1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：

股东                  同意                              反对                         弃权

类型           票数           比例（%）        票数        比例（%）        票数      比例（%）

A股         185,405,676        99.9202         85,000          0.0458       63,000      0.0340


      (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                    同意                       反对                  弃权
议案
           议案名称                                                比例                     比例
序号                         票数          比例（%）    票数                   票数
                                                                   （%）                    （%）
           《关于变
           更会计师
  1                    59,002,230          99.7498      85,000     0.1437     63,000        0.1065
           事务所的
             议案》


      (三)关于议案表决的有关情况说明
      无
三、律师见证情况
      1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
      律师：季正刚、蔡红珍
      2、律师见证结论意见：
      北京德恒律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席本次
临时股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决方法均符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
      1、明泰铝业 2020 年第一次临时股东大会决议；
      2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。


                                                                 河南明泰铝业股份有限公司
                                                                        2021 年 1 月 20 日