证券代码：601677       证券简称：明泰铝业          公告编号：临 2021-058

                   河南明泰铝业股份有限公司
         第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 2 日以电子
邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知，并于 2021

年 7 月 12 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 6
名，实参加董事 6 名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝
业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
    公司拟以货币出资人民币 5000 万元在河南省巩义市产业集聚区设立全资子
公司河南义瑞新材料科技有限公司（以工商注册登记为准），具体内容详见公司
同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、上网公告附件
    《明泰铝业关于投资设立全资子公司的公告》。


    特此公告。




                                                 河南明泰铝业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2021年7月13日